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直播打賞，玄機暗藏。“榜一大哥”不一定有出手闊綽的“土豪”，也有可能是利用打賞洗錢的不法分子，那些進入主播賬戶的打賞，不久后又回到了“榜一大哥”的口袋中。

近期，浦東新區(qū)檢察院辦理了全國首例利用網(wǎng)絡(luò)直播打賞實施洗錢犯罪系列案。日前，該院以涉嫌洗錢罪對某平臺主播李某、王某、賈某、方某4人提起公訴。

“大哥”打賞5000多萬為洗錢

2月23日，浦東新區(qū)檢察院官方微信公眾號公布了一例利用網(wǎng)絡(luò)直播打賞實施洗錢犯罪的案件。據(jù)悉，這是全國首例該類型的系列案件。該院以涉嫌洗錢罪對某平臺主播李某、王某、賈某、方某等4人提起公訴。

經(jīng)查，2018年1月至2020年7月期間，犯罪嫌疑人于某（另案處理）以非法占有為目的，先后設(shè)立Z集團等多家關(guān)聯(lián)公司，未經(jīng)國家有關(guān)部門許可，采用廣告、口口相傳等方式公開宣傳，承諾高額年化收益，通過線下門店向不特定公眾銷售融資租賃收益權(quán)拆分類理財產(chǎn)品，非法募集資金12億余元，未兌付本金7億余元。

其中，大量投資款通過直播打賞的方式流入了一個知名直播平臺。最終檢察官鎖定了包括平臺頭部主播李某在內(nèi)的4名主播。

于某被指通過打賞洗錢，主播成“洗白”集資詐騙犯罪所得的“掮客”，圖為直播打賞示意圖

2018年，于某以“大哥”的名義在李某的直播間里打賞，后來兩人加了微信，成了朋友。此后李某跟隨于某出入高檔飯店、出國旅游，參加游艇會等，他甚至還在于某的Z集團里開過直播。與此同時，于某在他直播間里打賞的次數(shù)越來越多，金額越來越大。同樣與之交往密切的還有同一直播平臺的主播王某、賈某、方某。

李某等人逐漸對于某非法吸收公眾存款的事實心知肚明，還當(dāng)起了“洗白”集資詐騙犯罪所得的“掮客”。

2018年至2020年年中期間，李某等4人通過在直播期間接受打賞的方式收取贓款，并通過提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌打賞資金，以此為集資詐騙犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。

經(jīng)司法機關(guān)全面審查上游犯罪資金的流轉(zhuǎn)情況，證實集資詐騙款通過平臺主播李某等人回流集資詐騙嫌疑人的犯罪事實，涉案資金超過5000萬元。2022年6月，公安機關(guān)立案偵查。

2023年12月，浦東新區(qū)人民檢察院對4人提起公訴。3名犯罪嫌疑人認罪認罰，其中1人退賠全部贓款，2人退賠絕大部分贓款。

“打賞回流”成灰色地帶

據(jù)檢方稱，在此案的辦理過程中，檢察官窺得直播平臺上一種“打賞回流”的生態(tài)，而這種生態(tài)為洗錢犯罪提供了溫床。

直播打賞資金“回流”是直播主播間一種默認的潛規(guī)則，主播為了留住在直播間里花錢豪爽的大客戶，或是為了獲得更多打賞博取關(guān)注度，與打賞者約定按比例返還打賞收益。對于這種“直播打賞返現(xiàn)是行業(yè)潛規(guī)則”的生態(tài)，平臺并無監(jiān)管和限制，對高頻次、高金額的異常打賞行為也沒有監(jiān)測預(yù)警，導(dǎo)致打賞活動成為了犯罪分子的洗錢通道。檢察官還發(fā)現(xiàn)，涉案直播平臺還開通了對公賬戶充值通道，導(dǎo)致大額公司資金流可以成為直播打賞資金來源。

同時，直播平臺上還出現(xiàn)了一種倒賣平臺幣或代充平臺幣的“幣商”職業(yè)，由于平臺對大量購幣的“幣商”沒有審核機制，使“幣商”也成為打賞行業(yè)的灰色地帶的一環(huán)，用戶、主播及其工作室均可通過向幣商直接購買數(shù)百萬元平臺幣或打賞禮物的方式逃避監(jiān)管。

2023年12月，浦東新區(qū)檢察院向涉案平臺制發(fā)了檢察建議：建議平臺針對行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成的所謂“打賞返現(xiàn)潛規(guī)則”，糾正主播對此的錯誤認知，禁止打賞回流行為；

嚴格落實直播平臺打賞行為實名認證制度，加強對大額打賞和大額購幣的監(jiān)管，對一定金額以上的直播打賞行為可要求用戶進行人臉識別、手機驗證等多種身份比對認證，或要求用戶關(guān)聯(lián)實名的第三方支付平臺賬號，形成多重身份驗證，確保用戶身份和資金來源可追溯。

同時，檢察院建議平臺取消或嚴格限制公司賬戶可以直接入金為他人賬戶充值購買打賞幣的通道，要求主播和平臺通過本人實名、單一指定的賬戶進行收益分成和結(jié)算，方便反洗錢部門對非法資金流和大額取現(xiàn)行為追蹤。

涉案直播平臺很快回復(fù)，對檢察建議內(nèi)容均予以采納。

或與這起案件相關(guān)

值得注意的是，通過梳理過往公開信息可以發(fā)現(xiàn)，一起“上海至雅實業(yè)（集團）有限公司非法吸收公眾存款案”與上述檢方所披露的那起集資詐騙案信息非常接近。

中國裁判文書網(wǎng)一份發(fā)布于2022年5月，關(guān)于上海至雅實業(yè)（集團）有限公司某高管的判決書披露了該公司真正的“業(yè)務(wù)”。

判決書顯示，公訴機關(guān)指控，2017年11月至2020年8月間，上海至雅實業(yè)（集團）有限公司在全國各省市開設(shè)50余家線下門店，對外虛構(gòu)至雅集團關(guān)聯(lián)企業(yè)名下的渣土運輸特種車輛融資租賃收益權(quán)及氫能源車輛融資（購置）租賃項目，通過線下門店采用廣告宣傳、業(yè)務(wù)人員口口相傳等方式，對外允諾年化收益率8%-12%的高額回報，向社會不特定公眾銷售上述車輛的“融資（購置）租賃收益權(quán)”轉(zhuǎn)讓類理財產(chǎn)品，以此非法募集資金約13億余元，造成投資人損失7億余元。

圖為刑事判決書截圖

上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊曾披露，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自2017年12月起，至雅公司在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準的情況下，通過在福建、山東、湖北等地設(shè)立線下門店，以承諾支付7％至12％不等的高額收益為餌，以特種車輛和新能源車輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓為名，通過銷售各類理財產(chǎn)品的方式向社會不特定公眾非法募集資金。

據(jù)南方都市報2021年1月報道，該公司實控人于躍擁有多個小號，平時喜好在某直播平臺打賞，出手闊綽。其在一家直播平臺上的賬號——“壹蓑煙雨任平生”的消費記錄顯示，自2019年6月到今年7月，他共計打賞5500余萬元，而在多個直播平臺總的打賞上億，被部分投資人質(zhì)疑其利用直播平臺洗錢。

圖為疑似“榜一大哥”于躍的賬號截圖

編輯|孫志成 杜恒峰

校對|程鵬

每日經(jīng)濟新聞綜合浦東新區(qū)檢察院、南方都市報等