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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真切、正確、盡整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重要遺漏。

　　近日，公司董事會(huì)收到Mr. Gary Romano請(qǐng)求辭去公司CEO及相關(guān)職務(wù)的書(shū)面報(bào)告，Mr. Gary Romano因個(gè)人緣故請(qǐng)求不再擔(dān)任前述職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，Mr. Gary Romano的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。Mr. Gary Romano辭去前述職務(wù)后，仍會(huì)擔(dān)任海外特定子公司的董事職務(wù)。

　　公司董事會(huì)將盡快按照法定程序聘請(qǐng)新的CEO，在聘請(qǐng)新的CEO之前，暫由公司董事長(zhǎng)彭繼澤先生代為執(zhí)行CEO職責(zé)，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生重要影響。

　　公司孤立董事對(duì)Mr. Gary Romano辭去CEO職務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表如下建議：經(jīng)核查，Mr. Gary Romano確因個(gè)人緣故辭去公司CEO等職務(wù)，其辭職緣故與實(shí)際情況一致;Mr. Gary Romano辭去上述職務(wù)后，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生重要影響;Mr. Gary Romano的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效，其辭去相關(guān)職務(wù)后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　公司對(duì)Mr. Gary Romano為公司做出的奉獻(xiàn)表示感動(dòng)。

　　特此公告。

　　湖南大康牧業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年01月25日

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真切、正確和盡整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重要遺漏。

　　湖南大康牧業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2016年01月20日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十六次(暫時(shí))會(huì)議《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》，有關(guān)本領(lǐng)項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《第五屆董事會(huì)第二十六次(暫時(shí))會(huì)議決議公告》、《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告》(公告編號(hào)：2016-006、007)。

　　近日，公司接到懷化欣茂牧業(yè)有限公司盡成工商注冊(cè)登記手續(xù)的通知，并取得了溆浦縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》?，F(xiàn)將相關(guān)登記信息公告如下：

　　名稱：懷化欣茂牧業(yè)有限公司

　　類型：有限責(zé)任公司

　　公司住所：湖南省懷化市溆浦縣觀音閣鎮(zhèn)青垅村十一組

　　法定代表人：臧舜

　　注冊(cè)資本：壹億叁仟零捌拾貳萬(wàn)元整

　　成立日期：2016年01月21日

　　營(yíng)業(yè)期限：2016年01月21日至2046年01月20日

　　經(jīng)營(yíng)范圍：銷售政策允許的畜禽產(chǎn)品及其他農(nóng)副產(chǎn)品、飼料、畜牧機(jī)械、五金、礦產(chǎn)品、紡織品、化工產(chǎn)品(不含驚險(xiǎn)品及監(jiān)控化學(xué)品);牲畜養(yǎng)殖并提供技術(shù)咨詢服務(wù);普通道路運(yùn)輸;貨物配載信息服務(wù);倉(cāng)儲(chǔ)理貨;裝卸搬運(yùn)服務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

　　特此公告。