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　　湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2016年1月30日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2016年首席次暫時(shí)股東大會(huì)的通知》。會(huì)議審議事項(xiàng)如下：

　　1、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》

　　關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)非孤立董事候選人的議案：選舉夏壯華先生、徐仲康先生、易德瑋先生、楊林廣先生為第七屆董事會(huì)非孤立董事;

　　關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)孤立董事候選人的議案：選舉岳意定先生、黃珺女士、張石蕊女士為第七屆董事會(huì)孤立董事

　　公司董事會(huì)的非孤立董事與孤立董事的表決分辭進(jìn)行。公司第七屆董事會(huì)孤立董事候選人的任職資格和孤立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　2、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

　　選舉吳偉先生、楊宇飛先生為第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事;

　　上述議案已經(jīng)2016年1月29日第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，程序合法、資料盡備。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告及文件。