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小牛在線現(xiàn)在到底什么情況，小牛在線怎么樣。

記者丨游淼

小牛資本集團(tuán)涉嫌非吸案的“追贓”力度正在不斷加碼。

繼前期敦促債務(wù)人履行還款義務(wù)退繳相關(guān)款項(xiàng)，以及敦促相關(guān)廣告商和廣告發(fā)布平臺(tái)公司退繳廣告費(fèi)之后，據(jù)專案組最新通報(bào)，小牛資本集團(tuán)全體員工須主動(dòng)將在職期間所得獎(jiǎng)金、傭金、提成等收入進(jìn)行退繳。

7月21日，深圳市公安局南山分局發(fā)布關(guān)于對(duì)小牛資本集團(tuán)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案第七份案情通報(bào)。

通報(bào)顯示，近日專案組依法對(duì)小牛資本集團(tuán)涉嫌犯罪的吳某迪、周某等15人采取刑事強(qiáng)制措施，其中，對(duì)配合專案工作及全額退繳贓款的4名犯罪嫌疑人采取取保候?qū)彺胧?/p>

同時(shí)，在上級(jí)公安機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署下，專案組協(xié)同北京、上海、江西等多地警方對(duì)小牛資本集團(tuán)的分公司及高額提成的業(yè)務(wù)員開展立案打擊，共對(duì)122名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。

值得注意的是，根據(jù)上述通報(bào)，警方已對(duì)小牛資本137名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，而對(duì)比1月16日警方通報(bào)，這一數(shù)字為63人。半年之內(nèi)，立案打擊犯罪嫌疑人數(shù)量翻倍，此舉也反映出專案組為群眾追贓挽損的魄力與決心。

通報(bào)還稱，公安機(jī)關(guān)嚴(yán)正敦促小牛資本集團(tuán)全體員工，主動(dòng)將在職期間所得獎(jiǎng)金、傭金、提成等收入進(jìn)行退繳;上述公司及人員應(yīng)在2021年7月31日前將上述款項(xiàng)退還至指定賬戶，凡在規(guī)定期限內(nèi)積極配合調(diào)查、主動(dòng)退繳非法所得的，可以視情依法從輕或免除處罰;拒不配合調(diào)查、退繳非法所得的，公安機(jī)關(guān)將依法追究相關(guān)法律責(zé)任。

在追贓進(jìn)展方面，專案組在7月20日小牛資本案件第六份警方通報(bào)中披露，案情進(jìn)展包括累計(jì)追繳資金2.1億余元、凍結(jié)涉案人所持公司股票9729萬股，新增凍結(jié)涉案銀行賬戶451個(gè)、涉案公司股權(quán)14項(xiàng)，扣押車輛5部、名牌箱包53個(gè)、首飾一批。

而界面新聞從5月6日第五份警方通報(bào)了解到，專案組此前已累計(jì)凍結(jié)涉案賬戶663個(gè)，追繳資金1.4億余元，查封涉案房產(chǎn)1056套，凍結(jié)涉案公司股權(quán)9991萬股。

公開資料顯示，小牛資本旗下P2P平臺(tái)小牛在線于2013年上線運(yùn)營，而后體量壯大至廣東最大P2P平臺(tái)之一，立案時(shí)累計(jì)成交額1171.74億元，累計(jì)注冊(cè)人數(shù)超608萬，累計(jì)出借人數(shù)85.94萬，借貸余額104.2億元。

2020年5月，小牛在線曾宣布良性退出，并承諾退出期間平臺(tái)股東及高管不跑路、不失聯(lián)、不撤資。但直至2021年1月，僅兌付了2.38億元，這就意味著，平臺(tái)退出半年多以來，其兌付比例僅為2.28%，相比百億待收可謂杯水車薪。

今年1月8日，深圳市公安局南山分局正式對(duì)小牛資本涉嫌非法吸收公眾存款依法立案?jìng)刹椤?月16日，對(duì)彭鐵等63位犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施并凍結(jié)相關(guān)賬戶。

彭鐵是小牛資本集團(tuán)關(guān)鍵人物。公開資料顯示，彭鐵1976年出生于湖南邵陽市的一個(gè)小鄉(xiāng)村，是家中六個(gè)兄弟姊妹的老幺，邵陽師范畢業(yè)，后去湖南大學(xué)讀書，并獲得中山大學(xué)金融學(xué)學(xué)位。其最被人所知的個(gè)人從業(yè)經(jīng)歷則是擔(dān)任過佳兆業(yè)金融投資有限公司總裁，該公司隸屬于香港上市公司佳兆業(yè)集團(tuán)。

據(jù)小牛資本官網(wǎng)介紹，其成立于2012年，旗下平臺(tái)包括小牛普惠、小牛在線、小牛新財(cái)富、小牛投資和牛鼎豐科技；涉及普惠金融、財(cái)富管理和投資管理業(yè)務(wù)。

從草根到金融大鱷，彭鐵圍繞小牛資本集團(tuán)打造出了一個(gè)巨大的金融帝國，產(chǎn)生控制關(guān)系的公司一度達(dá)到88家。

附小牛資本案件最新兩份公告：