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證券代碼：000977 證券簡(jiǎn)稱：浪潮信息 公告編號(hào)：2021-040

一、重要提示

本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

3、公司股東數(shù)量及持股情況

單位：股

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

√ 適用 □ 不適用

（1）債券基本信息

（2）截至報(bào)告期末的財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬(wàn)元

三、重要事項(xiàng)

無(wú)

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

董事長(zhǎng)：王恩東

二○二一年八月

證券代碼：000977 證券簡(jiǎn)稱：浪潮信息 公告編號(hào)：2021-039

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司或本公司）第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2021年8月20日以通訊方式召開，會(huì)議通知于2021年8月18日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)到董事6名，實(shí)到董事6名，公司監(jiān)事會(huì)成員及部分高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王恩東先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議以通訊表決方式審議通過了以下議案：

一、公司2021年半年度報(bào)告及其摘要

表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過。

二、關(guān)于調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案（關(guān)聯(lián)董事王恩東、袁安軍回避表決，詳見公告編號(hào)為2021-041號(hào)的“關(guān)于調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告”）

公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)已就該事項(xiàng)發(fā)表意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過。

特此公告。

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二二一年八月二十日

證券代碼：000977 證券簡(jiǎn)稱：浪潮信息 公告編號(hào)：2021-041

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：浪潮信息、公司或本公司）于2021年5月14日召開的2020年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，上述議案對(duì)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易作出了預(yù)計(jì)。由于實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況與年初預(yù)計(jì)時(shí)發(fā)生了改變，公司及控股子公司與部分關(guān)聯(lián)單位2021年的關(guān)聯(lián)交易金額與原預(yù)計(jì)發(fā)生了變化，需要對(duì)原預(yù)計(jì)金額進(jìn)行調(diào)整。

公司于2021年8月20日召開了第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事王恩東、袁安軍回避表決，非關(guān)聯(lián)董事以4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過上述議案，公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表同意的獨(dú)立意見。

根據(jù)《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定，本次調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)須提交股東大會(huì)審議。本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

（二）擬調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易情況

單位：萬(wàn)元

注：原預(yù)計(jì)公司與山東云海國(guó)創(chuàng)云計(jì)算裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司全年發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額低于本公司上一年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)0.5%，故以同一實(shí)際控制人（即浪潮集團(tuán)）為口徑進(jìn)行合并列示。根據(jù)實(shí)際發(fā)生交易金額及未來預(yù)計(jì)金額，需將其單獨(dú)列示。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）浪潮集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：浪潮集團(tuán)）

1、基本情況

注冊(cè)資本為82,121.86萬(wàn)元，注冊(cè)登記日期為1989年2月3日，法定代表人為鄒慶忠，注冊(cè)地址為濟(jì)南市高新區(qū)浪潮路1036號(hào)，公司主營(yíng)范圍為商用密碼產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售（有效期限以許可證為準(zhǔn)）；計(jì)算機(jī)及軟件、電子及通信設(shè)備（不含無(wú)線電發(fā)射設(shè)備）的生產(chǎn)、銷售；許可證范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；電器機(jī)械、五金交電銷售；計(jì)算機(jī)應(yīng)用、出租及計(jì)算機(jī)人員培訓(xùn)服務(wù)；智能化工程設(shè)計(jì)、施工（憑資質(zhì)證書經(jīng)營(yíng)）；集成電路、半導(dǎo)體發(fā)光材料、管芯器件及照明應(yīng)用產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝施工；房屋租賃、物業(yè)管理；設(shè)備租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

截止2021年6月30日，該公司總資產(chǎn)1,184,483.52萬(wàn)元，凈資產(chǎn)201,629.63萬(wàn)元，1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6,029.03萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2,886.23萬(wàn)元。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司控股股東，目前直接和間接持有本公司36.52%的股份。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3第（一）項(xiàng)的規(guī)定，浪潮集團(tuán)為公司關(guān)聯(lián)法人。

3、履約能力分析

該公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，與公司有良好的合作關(guān)系，具有良好的履約能力。

（二）浪潮軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：浪潮軟件）

1、基本情況

成立于1994年11月7日，注冊(cè)資本32,409.8753萬(wàn)元，法定代表人為王柏華，注冊(cè)地址為泰安市虎山路中段。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為通信及計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；通信及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)；通信工程施工總承包；資格證書許可范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

截止2021年3月31日，該公司總資產(chǎn)381,067.36萬(wàn)元，凈資產(chǎn)211,574.55萬(wàn)元，1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24,352.90萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-825.78萬(wàn)元。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

浪潮軟件與本公司最終同受浪潮集團(tuán)控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定為公司關(guān)聯(lián)法人。

（三）浪潮軟件集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：軟件集團(tuán)）

1、基本情況

成立于2000年5月11日，注冊(cè)資本200，000萬(wàn)元，法定代表人為肖雪，注冊(cè)地址為濟(jì)南市高新區(qū)科航路2877號(hào)，公司類型為其他有限責(zé)任公司，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為許可證批準(zhǔn)范圍內(nèi)的增值電信業(yè)務(wù)（有效期限以許可證為準(zhǔn))；計(jì)算機(jī)軟硬件及外部設(shè)備、無(wú)線數(shù)據(jù)終端、智能電視、一體機(jī)、電視接收機(jī)頂盒、自助終端產(chǎn)品、電子設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)咨詢及服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；軟件開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)工程安裝；計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)；系統(tǒng)集成；信息系統(tǒng)咨詢服務(wù)；智能化工程設(shè)計(jì)、施工；機(jī)電工程施工總承包；通信工程施工總承包。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

截止2021年6月30日，該公司總資產(chǎn)943,636.40萬(wàn)元，凈資產(chǎn)211,446.93萬(wàn)元，1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入123,556.86萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-2,855.74萬(wàn)元。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

軟件集團(tuán)與本公司最終同受浪潮集團(tuán)控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定為公司關(guān)聯(lián)法人。

（四）云南能投浪潮科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：云南能投）

1、基本情況

成立于2013年11月26日，法定代表人為鄭昕，注冊(cè)資本為10000萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)地址為云南省昆明市高新區(qū)海源北路998號(hào)綜合辦公樓1樓，企業(yè)類型為其他有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍包括計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)計(jì)、開發(fā)及銷售；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；云計(jì)算平臺(tái)、云計(jì)算應(yīng)用、云計(jì)算服務(wù)；計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備的銷售；房屋租賃（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

截止2021年6月30日，該公司總資產(chǎn)11,619.40萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2,307.03萬(wàn)元，1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17,793.69萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-43.95萬(wàn)元。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

云南能投與本公司最終同受浪潮集團(tuán)控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》 10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定為公司關(guān)聯(lián)法人。

（五）山東云海國(guó)創(chuàng)云計(jì)算裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱：云海國(guó)創(chuàng)）

1、基本情況

成立于2020年02月26日，法定代表人為李金，注冊(cè)資本為51000萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)地址為中國(guó)（山東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)濟(jì)南片區(qū)浪潮路1036號(hào)浪潮科技園S01樓35層，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)，經(jīng)營(yíng)范圍包含一般項(xiàng)目：云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)；云計(jì)算設(shè)備制造；云計(jì)算設(shè)備銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；企業(yè)管理咨詢；信息技術(shù)咨詢服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

截止2021年6月30日，該公司總資產(chǎn)41,460.77萬(wàn)元，凈資產(chǎn)40,978.31萬(wàn)元，1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-9,481.21萬(wàn)元。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

云海國(guó)創(chuàng)與本公司最終同受浪潮集團(tuán)控制，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》 10.1.3第（二）項(xiàng)的規(guī)定為公司關(guān)聯(lián)法人。

三、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

為規(guī)范與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易行為，公司與浪潮集團(tuán)簽訂有《日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，協(xié)議規(guī)定公司與浪潮集團(tuán)及其下屬控股子公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易須遵循相互支持、等價(jià)有償、公平自愿的基本原則，杜絕了關(guān)聯(lián)交易可能發(fā)生的價(jià)格不公正或條件不公平的情形。

公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和依據(jù)是以市場(chǎng)化為原則，雙方在參考市場(chǎng)公允價(jià)格的情況下確定價(jià)格，并簽訂相關(guān)合同協(xié)議，交易公平合理，對(duì)公司及全體股東是有利的，不存在損害中小股東利益的情況。

四、交易目的和對(duì)上市公司的影響

1、公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，同時(shí)公司與上述關(guān)聯(lián)方之間長(zhǎng)期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本，有利于發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作發(fā)展。公司與上述關(guān)聯(lián)方的合作是確切必要的，且在公司業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健的情況下，將會(huì)持續(xù)開展與它們之間的公平、互惠的合作。

2、公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易是在市場(chǎng)化運(yùn)作方式下進(jìn)行的，遵循公允的價(jià)格和條件，不存在損害上市公司利益、中小股東利益的情況。關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立性沒有影響，公司業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易的發(fā)生而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴或被其控制。

五、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事于董事會(huì)前對(duì)調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)給予了認(rèn)可，同意提交董事會(huì)討論。會(huì)后發(fā)表了獨(dú)立意見如下：

作為公司獨(dú)立董事，經(jīng)審慎查驗(yàn)有關(guān)材料，對(duì)公司調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：公司調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是公司因正常的業(yè)務(wù)需要而進(jìn)行，并根據(jù)市場(chǎng)化原則運(yùn)作，關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格參照市場(chǎng)價(jià)格按照公平合理的原則協(xié)商確定，不構(gòu)成對(duì)公司獨(dú)立性的影響，不會(huì)造成對(duì)公司及股東利益的損害。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審批程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決策程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事在審議該關(guān)聯(lián)交易時(shí)履行了回避義務(wù)。

（二）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查上述調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

1、本次涉及的關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事回避表決。

2、本次調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易是在公平合理、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，交易價(jià)格的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場(chǎng)規(guī)則，交易價(jià)格公允，沒有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東，特別是中小股東的利益。

綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

六、備查文件目錄

1、第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見；

3、中國(guó)銀河證券股份有限公司出具的核查意見。

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

二二一年八月二十日