公安機關決定立案的條件有哪些(公安機關決定立案的條件有哪些呢)
2023-12-25
更新時間:2023-12-25 02:34:42作者:未知
什么是洗錢罪,洗錢罪如何量刑洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行為。
洗錢,顧名思義是把黑錢、臟錢洗白、洗干凈。
所謂的黑錢、臟錢、廣義地講就是指來路不明或者違法所得的錢,如犯毒、走私、恐怖、黑社會性質、貪污、受賄等得來的錢。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條
【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;
情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;
情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。