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吸收客戶資金不入賬罪既遂怎么處罰(吸收客戶資金不入賬罪既遂怎么處罰)

更新時間:2023-10-29 20:15:38作者:未知

吸收客戶資金不入賬罪既遂怎么處罰(吸收客戶資金不入賬罪既遂怎么處罰)

一、吸收客戶資金不入賬罪既遂怎么處罰

1、自然人犯吸收客戶資金不入賬罪,

(1)數(shù)額巨大的,能判5年以下有期徒刑或者拘役,并處2到20萬元罰金;

(2)數(shù)額特別巨大的,能判5年以上有期徒刑,并處5到50萬元罰金。

2、單位犯吸收客戶資金不入賬罪,

(1)對單位判處罰金;

(2)對單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照上述自然人的判刑規(guī)定處罰。

吸收客戶資金不入賬罪既遂,如果數(shù)額巨大的,能判五年以下有期徒刑或者拘役,并處二到二十萬元罰金;如果數(shù)額特別巨大的,能判五年以上有期徒刑,并處五到五十萬元罰金。

法律依據(jù):

《中華人民共和國刑法》第一百八十七條

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員吸收客戶資金不入賬,數(shù)額巨大或者造成重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、吸收客戶資金不入賬罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》,第四十三條規(guī)定:銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員吸收客戶資金不入賬,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)吸收客戶資金不入賬,數(shù)額在一百萬元以上的;

(二)吸收客戶資金不入賬,造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的。

吸收客戶資金不入賬罪屬于特殊主體犯罪,只有銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員才能構(gòu)成本罪,另外,司法實踐中該罪更容易以單位犯罪的形式出現(xiàn),在審查中應(yīng)注意審查是否是單位犯罪,及時追加單位被告。

本文標(biāo)簽: 罰金  萬元  有期徒刑  

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