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　　新希翼六和股份有限公司 第七屆董事會第四十五次會議決議公告：

　　一、董事會會議召開情況

　　新希翼六和股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第四十五次會議通知于2019年5月24日以電子郵件方式通知了全體董事、監(jiān)事。第七屆董事會第四十五次會議于2019年5月31日以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際表決董事7 人，會議的召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議由董事以傳真方式會簽，審議并通過了如下議案：

　　(一)審議并通過了“關(guān)于在廣西新建年出欄50萬頭商品豬項(xiàng)目的議案”

　　表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反駁，0 票棄權(quán)。

　　為落實(shí)公司生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公司養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司決心在廣西崇左新建年出欄 50 萬頭生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目：該場規(guī)模為300頭公豬立，3,000頭祖代及擴(kuò)繁場，18,000 頭父鬧佞豬場180,000頭存欄自育肥場，總投資83,926萬元，其中固定資產(chǎn)投資 65,026 萬元(具體情況詳見附件)。

　　(二)審議并通過了“關(guān)于在河北新建年出欄 50 萬頭商品豬項(xiàng)目的議案”

　　表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反駁，0 票棄權(quán) 。

　　為落實(shí)公司生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公司養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司決心在河北省石家莊市新建年出欄 50 萬頭生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目;該場規(guī)模為 300 頭公豬立，3,000 頭祖代及擴(kuò)繁場，18,000 頭父鬧佞豬場，180,000 頭存欄自育肥場，總投資 81,796 萬元，其中固定資產(chǎn)投資62，896 萬元(具體情況詳見附件)。

　　(三)審議并通過了“關(guān)于在陜西新建兩個年出欄 30 萬頭商品豬項(xiàng)目的議案”

　　表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反駁，0 票棄權(quán)。

　　為落實(shí)公司生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公司養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司決心在陜西省渭南市新建兩個年出欄 30 萬頭商品豬項(xiàng)目(具體情況詳見附件)。

　　(四)審議并通過了“關(guān)于建設(shè)肉雞養(yǎng)殖場項(xiàng)目的議案”

　　表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反駁，0 票棄權(quán)。

　　為落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公司禽肉食品加工業(yè)務(wù)及商品肉禽養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司決心在山東省無棣縣新建肉雞養(yǎng)殖場。該項(xiàng)目總投資 1,883.99 萬元，其中，固定資產(chǎn)及附屬設(shè)施投資 1,803.99 萬元，流動資金 80 萬元(具體情況詳見附件)。

　　(五)審議并通過了“關(guān)于租賃飼料廠項(xiàng)目的議案”

　　表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反駁，0 票棄權(quán)。

　　為落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公司飼料加工業(yè)務(wù)、養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的發(fā)展，優(yōu)化公司在國內(nèi)的投資布局，經(jīng)調(diào)研論證，公司決心在貴州和遼寧以輕資產(chǎn)運(yùn)作的方式租賃飼料廠開展飼料生產(chǎn)加工及銷售業(yè)務(wù)(具體情況詳見附件)。

　　特此公告

　　新希翼六和股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一九年六月一日