29歲小伙因妻子無法滿足他性欲望,強(qiáng)奸殺害63歲老太,44歲終被抓
2024-06-23
更新時(shí)間:2024-06-23 11:04:52作者:佚名
洗錢是一種將非法所得合法化的行為,主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),使其在形式上合法化。銀行卡洗錢簡(jiǎn)單來說,就是一些來源不正的錢利用正當(dāng)?shù)耐緩睫D(zhuǎn)移到銀行卡,然后在提現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬等。
需要注意的是,按《刑法》、《銀行法》、《反洗錢法》中的相關(guān)規(guī)定,持卡人的銀行卡參與洗錢,即便是在持卡人毫不知情的情況下,也需承擔(dān)連帶責(zé)任。