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犯洗錢罪嚴(yán)重嗎(洗錢罪行很嚴(yán)重嗎?)

更新時(shí)間:2023-10-18 10:31:34作者:佚名

犯洗錢罪嚴(yán)重嗎(洗錢罪行很嚴(yán)重嗎?)

犯洗錢罪是很嚴(yán)重的,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為洗錢罪“情節(jié)嚴(yán)重”:

1、洗錢數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。

2、多次實(shí)施洗錢活動(dòng)的。

3、個(gè)人以洗錢為業(yè)或者單位以洗錢為主要業(yè)務(wù)的。

4、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

【法律依據(jù)】

根據(jù)《刑法》第191條規(guī)定,有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的。

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的。

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的。

(四)協(xié)助將資金匯往境外的。

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

本文標(biāo)簽: 洗錢罪  

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