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2024-06-17
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更新時(shí)間：2024-06-17 19:18:30作者：佚名
一則裁判文書(shū)，牽出一樁驚天大案！銀行原董事長(zhǎng)、代行長(zhǎng)上任當(dāng)月就勾結(jié)“準(zhǔn)90后”大股東，挪用巨額資金供其揮霍使用。
經(jīng)查，2020年8月，葫蘆島銀行原黨委書(shū)記李玉林伙同該行原代行長(zhǎng)李曉東，勾結(jié)段洪濤（該行原大股東）、周志龍，以化解該行不良資產(chǎn)為由，虛構(gòu)資管計(jì)劃挪用該行資金26億元，供段洪濤揮霍使用。其中18億余元被非法匯兌成外幣轉(zhuǎn)至段洪濤控制的香港公司賬戶內(nèi)。
而其中，一位80后無(wú)業(yè)男子用名下2張銀行卡幫助轉(zhuǎn)移上述資金2.5億余元，被判刑2年3個(gè)月，并處罰金人民幣200萬(wàn)元。
銀行原黨委書(shū)記、代行長(zhǎng)聯(lián)手
勾結(jié)大股東挪走26億元供其揮霍
據(jù)中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)，《陳某洗錢罪一審刑事判決書(shū)》顯示，上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2023）481號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某1犯洗錢罪，于2023年5月5日向上海寶山區(qū)人民法院提起公訴。
圖為裁判文書(shū)截圖
經(jīng)審理查明：2020年8月，李玉林（葫蘆島銀行原黨委書(shū)記，另案處理）伙同李曉東（葫蘆島銀行原代行長(zhǎng)，另案處理），勾結(jié)段洪濤（葫蘆島銀行股東，另案處理）和周志龍（另案處理），以化解葫蘆島銀行不良資產(chǎn)為由，虛構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化投資資管計(jì)劃，挪用葫蘆島銀行資金共計(jì)人民幣26億元，供段洪濤揮霍使用。2020年9月，周志龍與項(xiàng)某1（另案處理）等人，商定將其中人民幣18億余元非法匯兌成外幣轉(zhuǎn)至段洪濤控制的香港公司賬戶內(nèi)。
2020年9月至10月期間，項(xiàng)某1伙同陳某3、鄭某、徐某、孔某、項(xiàng)某2（均另案處理）及被告人陳某1，由項(xiàng)某1組織與指揮，陳某3負(fù)責(zé)清點(diǎn)、核對(duì)資金，鄭某負(fù)責(zé)匯款，徐某、孔某、項(xiàng)某2及被告人陳某1在“龍門客?！钡忍摂M幣交易微信群內(nèi)，以高于市場(chǎng)價(jià)收購(gòu)虛擬幣。之后，獲得的虛擬幣通過(guò)境外虛擬幣收購(gòu)商，將所購(gòu)虛擬幣在境外拋售兌換成美元等匯款至香港公司銀行賬戶。
經(jīng)上海A事務(wù)所有限公司審計(jì)，非法匯兌金額人民幣18億余元，其中被告人陳某1名下兩張銀行卡涉及轉(zhuǎn)移上述資金人民幣2.5億余元。
2022年8月3日寶山分局民警在被告人陳某1住所地將其抓獲歸案，其到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。審理中，被告人陳某1退出違法所得人民幣10萬(wàn)元。
法院認(rèn)為，被告人陳某1與人結(jié)伙，明知他人資金系來(lái)源于銀行的犯罪所得，仍幫助其轉(zhuǎn)化成虛擬貨幣轉(zhuǎn)移至境外，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成洗錢罪，應(yīng)依法予以懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人陳某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰、從寬處理，其退出違法所得人民十萬(wàn)元，亦可酌情從輕處罰。
據(jù)此，法院判決：被告人陳某1犯洗錢罪，判處有期徒刑2年3個(gè)月，并處罰金人民幣200萬(wàn)元。違法所得依法予以追繳。
前任行長(zhǎng)剛剛被查
董事長(zhǎng)、代行長(zhǎng)上任當(dāng)月就作案
官網(wǎng)資料顯示，葫蘆島銀行原名葫蘆島市商業(yè)銀行，成立于2001年9月，其前身為城市信用社中心社。2009年12月，經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)更名為葫蘆島銀行。2011年5月，首家異地分支機(jī)構(gòu)沈陽(yáng)分行掛牌營(yíng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了從地方性銀行到區(qū)域性銀行的轉(zhuǎn)變。
葫蘆島銀行總行設(shè)有23個(gè)職能部門。全行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量77家，其中葫蘆島本埠62家，沈陽(yáng)地區(qū)12家，營(yíng)口地區(qū)2家，鞍山地區(qū)1家。發(fā)起設(shè)立了興城長(zhǎng)興、綏中長(zhǎng)豐、建昌恒昌3家村鎮(zhèn)銀行。財(cái)報(bào)顯示，截至2020年末，葫蘆島銀行歸母凈虧損超1億元，不良貸款率飆升超10個(gè)百分點(diǎn)至13.89%，總資產(chǎn)近千億元。
財(cái)報(bào)顯示，截至2020年末，葫蘆島銀行歸母凈虧損超1億元，不良貸款率飆升超10個(gè)百分點(diǎn)至13.89%，總資產(chǎn)近千億元
2020年8月2日，遼寧葫蘆島銀行在其官網(wǎng)發(fā)布公告稱，該行原行長(zhǎng)王學(xué)伶因個(gè)人涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。經(jīng)葫蘆島市委批準(zhǔn)，葫蘆島銀行黨委書(shū)記李玉林主持葫蘆島銀行全面工作，副行長(zhǎng)李曉東代理行長(zhǎng)職責(zé)。8月31日，葫蘆島銀行召開(kāi)董事會(huì)，正式選舉李玉林為董事長(zhǎng)，并聘任李曉東為代理行長(zhǎng)。
公告稱銀行原行長(zhǎng)王學(xué)伶因個(gè)人涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法正接受調(diào)查
根據(jù)法院判決書(shū)，李玉林和李曉東勾結(jié)大股東段洪濤挪走26億元巨款的時(shí)間也是在2020年8月。也就是說(shuō)，在前任行長(zhǎng)被查，李玉林和李曉東剛剛開(kāi)始主持工作的當(dāng)月，他們就做下了這起驚天大案！
那位與他們勾結(jié)挪走26億元巨款揮霍使用并將18億元轉(zhuǎn)移至香港自己公司賬戶的段洪濤，則是彼時(shí)葫蘆島銀行的第一大股東中盈控股集團(tuán)（占比18.4%）的實(shí)控人，持股99%。
段洪濤是彼時(shí)葫蘆島銀行的第一大股東中盈控股集團(tuán)（占比18.4%）的實(shí)控人
值得注意的是，天眼查資料顯示，就段洪濤挪走巨額資金并轉(zhuǎn)移的同時(shí)，當(dāng)年2020年9月25日，他將持有的中盈控股集團(tuán)股權(quán)全部轉(zhuǎn)出。次年1月，中盈控股集團(tuán)更名為遼寧新潮控股有限公司。
而根據(jù)葫蘆島銀行的年報(bào)，截至2020年12月31日，段洪濤年僅31歲，是位“準(zhǔn)90后”。
年報(bào)顯示，截至2020年12月31日，段洪濤年僅31歲，是位“準(zhǔn)90后”
此后該行人事多次變動(dòng)
長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)曾被下調(diào)
2021年，按照遼寧城商行改革化險(xiǎn)工作總體部署，葫蘆島銀行推進(jìn)相關(guān)工作，按照改革有關(guān)信息披露的相關(guān)要求，該行2021年、2022年、2023年年報(bào)均未披露，相關(guān)人事變化也未能呈現(xiàn)。此后，李玉林、李曉東和段洪濤均無(wú)公開(kāi)信息。
不過(guò)公開(kāi)資料顯示，2022年底，葫蘆島銀行黨委書(shū)記已由龔克擔(dān)任，后者原系葫蘆島市財(cái)政局副局長(zhǎng)。葫蘆島銀行行長(zhǎng)人選則在2022年初變更為李錚，2023年四季度又變更為倪宏宇，后者曾任中行盤(pán)錦分行行長(zhǎng)。
除人事變動(dòng)外，2021年7月，葫蘆島銀行還被下調(diào)長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聯(lián)合資信在報(bào)告中提及，該行存在負(fù)債穩(wěn)定性不佳、信貸業(yè)務(wù)集中度水平偏高、信貸資產(chǎn)質(zhì)量顯著下行、貸款撥備水平不足、已呈現(xiàn)虧損狀態(tài)、資本亟待補(bǔ)充、投資資產(chǎn)部分違約且未計(jì)提撥備等不利因素影響。
2022年4月，遼寧省發(fā)行135億元中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券。其中30億元通過(guò)遼寧金控注入葫蘆島銀行，用于補(bǔ)充該行資本金。項(xiàng)目實(shí)施方案透露，2021年—2023年為該行的三年改革化險(xiǎn)期。
2023年2月，遼寧又調(diào)整注資方式，改為遼寧省財(cái)政廳將專項(xiàng)債資金轉(zhuǎn)貸給當(dāng)?shù)刎?cái)政局，再委托遼寧金控入股葫蘆島銀行。最新數(shù)據(jù)顯示，目前該行資產(chǎn)規(guī)模仍有近千億元。
編輯|段煉 易啟江 蓋源源
校對(duì)|王月龍
每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)、葫蘆島銀行年報(bào)、券商中國(guó)、公開(kāi)資料等