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（原標(biāo)題：中炬高新臨時(shí)股東大會(huì)投票結(jié)果：“寶能系”四位董事罷免議案通過(guò)）

7月24日下午，中炬高新臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)。本次大會(huì)的主要議案內(nèi)容是罷免均為“寶能系”的何華等4位董事，且選舉均為“火炬系”的梁大衡等為新任董事。投票結(jié)果：本次線上線下出席1342位，代表有表決權(quán)的股份67.6281%，沒(méi)有臨時(shí)提案，何華等四位罷免議案均以80%以上投票率通過(guò)，3位提名董事獲通過(guò)。（證券時(shí)報(bào)）

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擊中炬高新股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng) 安保森嚴(yán)

7月24日下午，中炬高新（600872.SH）臨時(shí)股東大會(huì)在中山火炬國(guó)際會(huì)展中心舉行，這也被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是“寶火之爭(zhēng)”的關(guān)鍵一役。

第一財(cái)經(jīng)記者在現(xiàn)場(chǎng)看到，臨時(shí)股東大會(huì)場(chǎng)地安保森嚴(yán)，股東大會(huì)所在的中山火炬會(huì)展中心前門、后門均設(shè)有多道安防，拒絕媒體進(jìn)入。

股東大會(huì)場(chǎng)外安保森嚴(yán)

中炬高新公告顯示，本次審議議案包括罷免董事長(zhǎng)何華在內(nèi)的4名董事，選舉4名非獨(dú)立董事。從履歷上看，此次議案中擬罷免的4名董事何華、黃煒、曹建軍、周艷梅均具有寶能系背景，而提議選舉的4名董事中，梁大衡、劉戈銳、劉鍺輝則與中山火炬集團(tuán)關(guān)系密切，均有過(guò)在中山火炬系公司任職或在職經(jīng)歷。

值得注意的是，在臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行中時(shí)，寶能官網(wǎng)發(fā)布消息稱中炬高新董事會(huì)今日11時(shí)20分召開(kāi)第十四次會(huì)議，聯(lián)合召集人有獨(dú)立董事李剛，董事黃煒、周艷梅，董事長(zhǎng)何華主持。應(yīng)到董事9人，實(shí)到6人。本次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于取消7月24日臨時(shí)股東會(huì)的議案》《關(guān)于由秦君雪代為行使總經(jīng)理職能的議案》等議案。

會(huì)議決議提出，鑒于7月6日（中炬高新）臨時(shí)監(jiān)事會(huì)召集（本次股東會(huì)）存在嚴(yán)重違法違規(guī)問(wèn)題，火炬集團(tuán)及其一致行動(dòng)人對(duì)上市公司實(shí)施的嚴(yán)重侵害已造成嚴(yán)重?fù)p失后果，且7月24日的臨時(shí)股東大會(huì)的四項(xiàng)議案嚴(yán)重違反《公司法》及《公司章程》，因此擬由上市公司發(fā)布公告取消7月24日臨時(shí)股東會(huì)，待訴訟相關(guān)事項(xiàng)落定后再行召開(kāi)。

截至發(fā)稿時(shí)，股東大會(huì)仍在進(jìn)行中。

此外，第一財(cái)經(jīng)記者注意到有多個(gè)寶能系公司債權(quán)人來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)，稱要等待姚振華。

“火藥味”頗濃！寶能發(fā)布中炬高新“決議”！聘秦君雪為總經(jīng)理，取消臨時(shí)股東會(huì)議案

24日下午3點(diǎn)左右，寶能集團(tuán)在自己的官網(wǎng)上發(fā)布了一個(gè)“中炬高新董事會(huì)”最新決議，決議稱，中炬高新董事會(huì)聘任秦君雪為總經(jīng)理。

這份名為“中炬高新第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議”的文件，在文件末將九名董事名字列上，不過(guò)沒(méi)有一位董事簽名。

該份“決議”發(fā)布的時(shí)間窗口，正值中炬高新臨時(shí)股東會(huì)召開(kāi)之時(shí)。該份董事會(huì)決議“火藥味”頗濃，“決議”取消了7月24日臨時(shí)股東會(huì)的議案。

該份“決議”稱，鑒于7月6日臨時(shí)監(jiān)事會(huì)的召集存在嚴(yán)重違法違規(guī)問(wèn)題，火炬集團(tuán)及其一致行動(dòng)人對(duì)上市公司實(shí)施的嚴(yán)重侵害已造成嚴(yán)重?fù)p失后果。

“決議”稱， 根據(jù)《公司章程》，股東大會(huì)只能在中炬高新辦公樓召開(kāi)，7月24日公告稱臨時(shí)股東大會(huì)更變會(huì)議地點(diǎn)在火炬開(kāi)發(fā)區(qū)大廈召開(kāi)，不符合公司章程規(guī)定。

“決議”還表示，火炬集團(tuán)及一致行動(dòng)人，與上市公司中炬高新存在重大關(guān)聯(lián)交易，與本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)具有重大的關(guān)聯(lián)性，根據(jù)公司法及公司章程，必須回避7月24日的臨時(shí)股東會(huì)表決。

因此，擬由公司發(fā)布公告取消7月24日臨時(shí)股東會(huì)，待訴訟相關(guān)事項(xiàng)落定后再行召開(kāi)。

“決議”稱，該項(xiàng)提案，關(guān)聯(lián)董事余建華、萬(wàn)鶴群回避表決。獨(dú)立董事甘耀仁未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。其余董事贊成。表決結(jié)果為：通過(guò)。

該份“決議”當(dāng)中還對(duì)另一項(xiàng)議案進(jìn)行了表決：因公司總經(jīng)理鄧祖明先生因個(gè)人原因離職，擬由副總經(jīng)理秦君雪代為行使中炬高新使總經(jīng)理職務(wù)，直至董事會(huì)聘任新的總經(jīng)理為止。

該議案關(guān)聯(lián)董事余建華、萬(wàn)鶴群未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。獨(dú)立董事秦志華棄權(quán)，理由為對(duì)被提名人有關(guān)情況了解不夠。獨(dú)立董事甘耀仁未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)。其余董事贊成。表決結(jié)果為：通過(guò)。

公開(kāi)資料顯示，秦君雪，現(xiàn)為寶能集團(tuán)人力資源管理中心總經(jīng)理助理。

北京德恒律師事務(wù)所律師陳波表示，這份“決議”提到誰(shuí)贊成誰(shuí)反對(duì)，“決議”內(nèi)容應(yīng)該是真實(shí)的，“一般而言，董事是在表決票上簽字的，不會(huì)在決議上簽字?！?/p>

不過(guò)陳波律師表示，根據(jù)《公司法》，監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)的股東大會(huì)，董事會(huì)沒(méi)有權(quán)利撤銷。“何況7月24日股東大會(huì)正在表決，這幾位董事，可能有些已經(jīng)被罷免了。”他稱。

第一財(cái)經(jīng)記者從寶能內(nèi)部人士了解到，7月24日的臨時(shí)股東大會(huì)，于2點(diǎn)30分準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)，截至記者發(fā)稿時(shí)，會(huì)議仍沒(méi)有結(jié)束。會(huì)議舉行的地點(diǎn)，在中山火炬國(guó)際會(huì)展中心禮堂。

中炬高新董事會(huì)會(huì)議決議