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　　中新經(jīng)緯9月30日電 據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)中文網(wǎng)報(bào)道，法國(guó)檢察官正在調(diào)查法國(guó)億萬富翁、LVMH集團(tuán)董事長(zhǎng)伯納德?阿爾諾和一名俄羅斯商人之間可能存在的洗錢交易。

LVMH集團(tuán)董事長(zhǎng)伯納德·阿爾諾被調(diào)查

　　據(jù)報(bào)道，巴黎檢察官辦公室周五表示，他們的調(diào)查是在法國(guó)反洗錢部門Tracfin發(fā)出警告后進(jìn)行的，初步調(diào)查自2022年以來一直在進(jìn)行。該檢察官辦公室不予進(jìn)一步置評(píng)。

　　根據(jù)彭博億萬富翁指數(shù)，阿爾諾是奢侈品帝國(guó)LVMH集團(tuán)的首席執(zhí)行官和控股股東，也是僅次于馬斯克(Elon Musk)的世界第二富豪。LVMH的發(fā)言人暫未回復(fù)置評(píng)請(qǐng)求。

　　檢察官發(fā)表聲明之前，法國(guó)《世界報(bào)》報(bào)道稱，法國(guó)反洗錢機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)了阿爾諾與俄羅斯商人Nikolai Sarkisov之間可疑的資金轉(zhuǎn)移活動(dòng)。這些交易與阿爾諾在2018年收購(gòu)位于法國(guó)阿爾卑斯山Courchevel的房地產(chǎn)有關(guān)。該報(bào)援引Tracfin的一份文件稱，這筆交易讓Sarkisov在沒有任何明顯理由的情況下獲得了約200萬歐元的利潤(rùn)。

　　報(bào)道稱，初步調(diào)查結(jié)束后，法國(guó)檢方可以決定展開正式調(diào)查或放棄此案。

　　LVMH集團(tuán)1987年由阿爾諾將路易威登與酩悅·軒尼詩公司合并而成。其主要業(yè)務(wù)是葡萄酒及烈酒、時(shí)裝及皮革制品、香水及化妝品、鐘表及珠寶和精品零售，旗下?lián)碛?0多個(gè)品牌，包括路易威登、寶格麗、迪奧、嬌蘭、紀(jì)梵希、芬迪、絲芙蘭等。(中新經(jīng)緯APP)

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涉嫌洗錢！LV老板被調(diào)查 消息人士：仍在初步調(diào)查，尚未確認(rèn)是否犯罪

據(jù)29日消息報(bào)道，巴黎檢察官辦公室稱，奢侈品集團(tuán)LVMH老板、法國(guó)億萬富翁伯納德·阿爾諾和一名俄羅斯商人因涉嫌參與“可能構(gòu)成洗錢罪的交易”正在接受初步調(diào)查。

俄富商收購(gòu)大量房產(chǎn)套利

其背后是LV老板？

巴黎檢察官辦公室的一份聲明稱，正在調(diào)查涉及阿爾諾和俄羅斯保險(xiǎn)公司Reso-Garantia創(chuàng)始人尼古拉·薩爾基索夫的一筆可疑交易。

▲伯納德·阿爾諾被調(diào)查

據(jù)報(bào)道，法國(guó)司法系統(tǒng)反洗錢部門Tracfin于2022年12月發(fā)布的一份文件，其中將阿爾諾和薩爾基索夫在法國(guó)阿爾卑斯山度假勝地庫爾舍韋勒的房產(chǎn)交易列為了“可能具有洗錢特征”的交易。

文件顯示，在2018年秋天的短短幾周內(nèi)，俄羅斯億萬富翁尼古拉·薩爾基索夫旗下的公司通過一個(gè)涉及法國(guó)、盧森堡和塞浦路斯的復(fù)雜空殼公司網(wǎng)絡(luò)，以1600萬歐元在庫爾舍韋勒收購(gòu)了14處房產(chǎn)。文件稱，盡管薩爾基索夫的名字并未出現(xiàn)在進(jìn)行收購(gòu)的SNC La Fleche公司的賬簿上，但這位俄羅斯寡頭是該公司的實(shí)際所有者。

同一時(shí)期，SNC La Fleche以220萬歐元的價(jià)格從一家名為SNC Croix Realty的公司手中收購(gòu)了同一街區(qū)的另外三處房產(chǎn)。SNC Croix Realty同樣為薩爾基索夫所有，該公司通過這筆收購(gòu)交易賺了120萬歐元。

▲伯納德·阿爾諾和尼古拉·薩爾基索夫

法國(guó)金融調(diào)查人員懷疑，薩爾基索夫在這一系列交易角色可能是法國(guó)首富伯納德·阿爾諾的“代購(gòu)”。文件顯示，阿爾諾為這筆交易通過其私人控股公司向薩爾基索夫提供了1830萬歐元的貸款。隨后，他在2018年12月收購(gòu)了SNC La Fleche，“實(shí)際上成為了該房地產(chǎn)投資組合的所有者”。

現(xiàn)年74歲的伯納德·阿爾諾財(cái)富估值約為1840億美元，僅次于馬斯克，是全球排名第二的富豪。他和家族成員擁有LVMH集團(tuán)41%的股份，該集團(tuán)旗下?lián)碛斜姸嗌莩奁放?，包括手袋品牌LV、Mo?t香檳、軒尼詩干邑、珠寶商蒂芙尼和鐘表制造商泰格豪雅等。

調(diào)查機(jī)構(gòu)稱交易“動(dòng)機(jī)”存疑

或涉嫌洗錢

Tracfin的一份文件稱，阿爾諾在收購(gòu)擁有這些資產(chǎn)的公司前，首先將這筆錢借給了薩爾基索夫旗下的一家公司。薩爾基索夫從這次交易中賺了200萬歐元，但尚不清楚他為這筆貸款支付了多少。

調(diào)查人員指出，所有權(quán)的復(fù)雜變更可能是為了“隱藏資金的確切來源”，以及最終受益人的身份。文件中寫道：“房地產(chǎn)收購(gòu)的最終受益所有人的變化往往會(huì)掩蓋資金的確切來源，使交易和真正買家的身份變得復(fù)雜，并反映出隱瞞所有這些交易的實(shí)際受益人的愿望，即伯納德·阿爾諾。”

因此，這加劇了調(diào)查人員對(duì)其中涉嫌“洗錢”的懷疑。媒體報(bào)道補(bǔ)充道，調(diào)查必須“確定這種明顯不協(xié)調(diào)的原因”，并“解釋阿爾諾為什么需要讓薩爾基索夫作為這些交易的中間人”。

一位消息人士透露，這項(xiàng)調(diào)查于2022年開始，由法國(guó)經(jīng)濟(jì)部的金融情報(bào)部門主導(dǎo)，但目前仍處于“初步調(diào)查”階段，尚未確定是否存在犯罪行為。據(jù)了解，雙方都否認(rèn)存在任何不當(dāng)行為。

Reso-Garantia公司發(fā)言人伊戈?duì)枴ひ寥f諾夫表示：“這筆交易是由該公司專業(yè)投資于歐洲房地產(chǎn)的投資部門負(fù)責(zé)，包括從不同的私人業(yè)主手中收購(gòu)庫爾舍韋勒一棟舊大樓里的公寓，以期在整棟大樓被買斷后將其出售給開發(fā)商?！?/p>

他表示，所有交易均由法國(guó)公司進(jìn)行，各方均由法國(guó)律師通過法國(guó)公證人進(jìn)行。這是一筆普通的房地產(chǎn)交易，“Reso-Garantia和薩爾基索夫本人都沒有參與報(bào)道中描述的交易。薩爾基索夫和阿爾諾從未見過面。”這位發(fā)言人還表示，薩爾基索夫和Reso-Garantia都沒有收到法國(guó)當(dāng)局或其他國(guó)家當(dāng)局的聯(lián)系或提供文件的要求。

與此同時(shí)，LVMH集團(tuán)拒絕置評(píng)。一位接近阿爾諾的人士稱，這筆交易是在完全尊重法國(guó)法律的情況下進(jìn)行的。