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詐騙手法層出不窮

已成為社會毒瘤

我們要時刻保持警惕

小編提醒

今年以來

寧夏發(fā)生了多起類型不同的詐騙類案件

看看下面這些案例

必須重視

投資理財類詐騙

案例一：2020年12月22日，楊某向固原市公安局原州區(qū)分局報案稱，他在2020年12月19日添加了一個陌生人的，經(jīng)對方誘導，下載了一款“DCEP”手機App軟件，后對方以帶其理財賺錢為由，騙走人民幣50000元。

案例二：2021年3月30日17時15分，家住同心縣豫海鎮(zhèn)富康小區(qū)的楊某某報案稱，2021年3月28日至30日期間，其在手機上一款名為“國貿(mào)密聊”的軟件內(nèi)，被一自稱導師的人以帶其賺錢為由，在該平臺先后多次押注，共計被騙現(xiàn)金638萬元。

警示：自治區(qū)公安廳刑事偵查總隊有關負責人說，投資理財類詐騙形式的騙子通過拉受害人進各種投資群聊天、用直播教程對受害人洗腦、讓受害人看到群里其他人“每天都在賺錢”，促使受害人由心動到行動，然后騙受害人下載各種虛假軟件進行所謂的“網(wǎng)上投資理財”。這位負責人提醒，一定要通過正規(guī)渠道投資，不輕易點擊安裝他人推薦的來歷不明的App。如需使用App進行投資理財，請先核實是否合法可靠。凡是涉及高額回報的網(wǎng)絡理財，一定要提高警惕。

警惕高收益的網(wǎng)絡投資理財。

網(wǎng)絡貸款詐騙

案例一：2021年4月6日11時許，銀川市興慶區(qū)居民杜某某到興慶區(qū)公安分局大新鎮(zhèn)派出所報警稱，其在手機上下載“微粒貸”App貸款，對方以其收款賬號填寫錯誤，貸款金額已凍結為由，要求其按照貸款金額30%交納保證金，以證實是本人操作。張某某按照對方要求轉款30000元后，再次點擊“微粒貸”，發(fā)現(xiàn)該App已無法打開。

案例二：2021年4月3日14時39分許，市民金某到銀川市興慶區(qū)公安分局鳳凰北街派出所報警稱，其收到一條手機短信，通過鏈接下載了一款名為“閃銀”的網(wǎng)貸App。由于正需用錢，金某在該App平臺上辦理了3萬元貸款，貸款審批通過后，提現(xiàn)時系統(tǒng)顯示金某卡號輸錯，放款被凍結，需金某繳納9000元解凍金，金某通過對方賬戶轉賬9000元后再次提現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)賬戶又被凍結了，系統(tǒng)提示要想解凍還必須再轉39000元，金某發(fā)現(xiàn)被騙。

警示：銀川市公安局刑偵支隊情報信息大隊負責人說，網(wǎng)貸類詐騙，騙子會以“無抵押”“無擔?！薄懊氲劫~”等幌子，吸引受害人下載虛假貸款App或登錄虛假貸款網(wǎng)站，進而以“手續(xù)費、刷流水、保證金、解凍費”等名義要求受害人先交納各種費用。當騙子收到錢款，便會關閉詐騙App或網(wǎng)站，并將受害人拉黑。該負責人提示，申辦貸款一定要到正規(guī)金融機構辦理，正規(guī)貸款在放款之前不會收取任何費用。如果遭遇網(wǎng)絡貸款詐騙，要在第一時間報警。

網(wǎng)絡交友需謹慎，防范騙局。

冒充身份詐騙

案例一：2020年12月14日，中寧縣余某接到一個陌生手機號碼打來的電話，對方自稱是公安民警，因其名下一張銀行卡涉嫌詐騙洗黑錢，案件由公安局辦理，后轉接自稱公安局辦案領導，聲稱需要對其名下所有銀行卡內(nèi)的資金進行驗證，看是不是涉案資金。余某按照對方要求下載驗證資金App平臺，在App平臺輸入個人信息、銀行卡號、密碼及驗證碼，隨后其銀行卡內(nèi)的33300元錢分兩筆被轉走。

案例二：2021年1月10日，銀川市民陳先生接到一個自稱是某鄉(xiāng)鎮(zhèn)書記好友申請，加上后“書記”先親切的問候了陳先生，后給陳先生說最近有幾個扶貧政策，讓陳先生第二天到他單位了解一下。第二天早上，“書記”就給陳先生發(fā)消息說他今天委托上級辦事，現(xiàn)在需要過個賬，“書記”說不想以他的名義轉賬，想把錢先轉給陳先生再轉給別人。陳先生把銀行賬號發(fā)給“書記”，然后“書記”發(fā)給了陳先生一張假的銀行電子轉賬回單，顯示已給陳先生轉賬10萬元，陳先生給“書記”發(fā)過來的銀行賬戶轉了10萬元，后來“書記”又讓陳先生給他另外一個賬戶再轉10萬元，陳先生感覺不對勁，電話向書記本人核實后發(fā)現(xiàn)被騙。

案例三：2021年4月20日，銀川市民胡先生接到一個自稱支付寶客服打來的電話，對方稱其之前在支付寶上注冊的個人信息有問題，會影響個人征信，現(xiàn)需要更改。在取得胡先生信任后，對方以幫助更改支付寶賬戶信息為由，要求胡先生通過不同的貸款平臺貸款以刷高賬面流水提升賬戶等級，胡先生先后6次申請信用貸款21.5萬元，并分6次匯入對方提供的銀行卡賬戶，后胡某發(fā)現(xiàn)被騙，遂報警。

警示：自治區(qū)公安廳刑事偵查總隊有關負責人介紹，冒充身份詐騙的套路就是冒充領導，借工作之名要求轉賬；冒充長時間不聯(lián)系的朋友，稱自己違法被公安機關拘留，繳保證金要借錢；冒充家人、朋友稱出車禍住院了，正在搶救讓轉錢；冒充公檢法司機關，稱要保護受害人賬戶安全或者核查賬戶，讓公民提現(xiàn)轉賬匯款；冒充電商平臺、快遞公司客服，以質(zhì)量不合格、產(chǎn)品瑕疵、運單出錯等為由，假稱向受害人進行退款或賠償，騙取受害人銀行賬戶及手機驗證碼等信息繼而實施詐騙。該負責人提醒，社交App上收到自稱熟人的好友請求，即使對方頭像、昵稱眼熟，但在未核實對方身份前，需謹慎添加。

網(wǎng)貸套路深，千萬要小心。

交友投資類詐騙

案例一：2020年11月23日，家住中寧縣的劉某報案，稱2020年10月17日，其在某App上認識一男子，后兩人發(fā)展為戀愛關系。11月7日，對方向其介紹了一個投資平臺，并表示有內(nèi)部人員知道平臺漏洞，投資穩(wěn)賺不賠，后劉某在該平臺多次充值累計金額達37萬余元，最后多次提現(xiàn)均不成功，才意識到被騙。

案例二：2021年4月13日9時許，銀川市金鳳區(qū)居民仇女士報警稱，3月初其收到陌生人添加好友，仇女士同意后對方將其拉入一股票討論群，仇女士進群后觀察近一個月，發(fā)現(xiàn)大家使用一款“開源機構版”App炒股都賺錢，遂在對方提示下轉賬5萬元開戶，下載App開始投資。后來賬戶顯示其投資盈利70萬元，仇女士想要提現(xiàn)卻發(fā)現(xiàn)賬戶已被凍結，對方提示如果想要解凍還需充值10萬元，仇女士意識到自己被騙。

警示：銀川市公安局刑偵支隊相關負責人介紹，從認識、交友到婚戀，最后入局被騙，這是傳統(tǒng)的套路。不過近期的騙局有了新變化，不法分子直接以高額回報為誘餌誘導受害人參與股票投資或網(wǎng)絡賭博，得手后迅速切斷聯(lián)系。這種新式騙局簡化了前期的感情培養(yǎng)，手法迅捷凌厲，不給受害人琢磨、醒悟和止損機會，危害尤其巨大。該負責人提醒，網(wǎng)絡交友需謹慎，特別是對那些未經(jīng)過驗證而自我包裝極為完美的網(wǎng)友，在涉及金錢往來時，一定要提高警惕。對于誘導在網(wǎng)上玩彩票、投資、理財之類，先給點甜頭再引導繼續(xù)投入的，必是騙子無疑?！疤焐喜粫麴W餅”，所謂“低成本、高回報”往往都是騙人的幌子，一定不要貪圖利益，賺錢還是要腳踏實地。

基層民警開展反詐宣傳。（資料圖片）

“兩卡類”詐騙

案例一：2021年3月以來，石嘴山市惠農(nóng)區(qū)多次發(fā)生電話詐騙外省市人員案件。以犯罪嫌疑人劉某為首的犯罪團伙自2021年3月份以來，先后多次與境外電信詐騙團伙通聯(lián)，在網(wǎng)上購買GOIP程控設備、路由器、云卡寶等設備，由境外人員遠程遙控指揮，犯罪嫌疑人劉某組織多人在石嘴山、銀川、中衛(wèi)等地大量收購販賣手機卡，利用購買的G0IP程控設備、路由器、云卡寶等設備向國內(nèi)群眾發(fā)送詐騙信息，大肆對國內(nèi)人員實施詐騙，目前已研判電信網(wǎng)絡詐騙案件10起，涉案價值100余萬元。

案例二：2020年5月23日，彭陽縣楊某被他人冒充“小米金融”客服人員，通過電話、QQ等電信網(wǎng)絡工具，以注銷“校園貸”為由，騙取10000元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人安某、代某等人自2020年4月份起長期在銀川、吳忠、青銅峽等地發(fā)展下線成員，為境外上家出售“兩卡”，提供資金結算等服務。該團伙分工明確，犯罪嫌疑人安某負責通過QQ群聯(lián)系上家接單，向上家發(fā)送支付結算賬戶、交退押金、記賬等；犯罪嫌疑人代某負責組織、發(fā)展人員辦理銀行卡、綁定支付寶并按照安某指使進行操作轉賬。犯罪嫌疑人代某安排犯罪嫌疑人張某駕車帶供卡人員在銀川、青銅峽、吳忠等地多次辦理銀行卡。

警示：彭陽縣公安局偵查大隊民警說，“兩卡”違法犯罪產(chǎn)業(yè)化趨勢日益明顯。以手機卡為例，開卡團伙想方設法辦理盡可能多的新卡，待價而沽。帶隊團伙按照收卡團伙的要求，在各類QQ群、群等發(fā)布收購信息，與開卡團伙交易后收取手機卡交給收卡團伙，后者再層層販賣賺取差價。警方提醒，要堅決杜絕將本人的銀行卡電話卡出租、出售、出借；對于已經(jīng)出租、出售、出借的，應主動前往所屬銀行或通訊運營商進行注銷；有遺失身份證經(jīng)歷、電話卡或者銀行卡有異常情況的，也請查詢名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在，以免被追責。

公安機關破獲的電詐案件現(xiàn)場。（資料圖片）

網(wǎng)絡刷單詐騙

案例一：2021年4月13日，家住銀川市金鳳區(qū)豐登鎮(zhèn)的馬先生報警稱，在手機上刷抖音看到一條刷單返利的視頻，點擊進去后按照視頻里的操作提示，下載了名為“Flygram”的聊天軟件，并與軟件里自稱“派單員”的人聯(lián)系，對方提示馬先生下載一款名為“信用”的App，用于刷單完成任務獲取返現(xiàn)。他先試著投入500元購買商品，果然獲取返現(xiàn)30元，馬先生發(fā)現(xiàn)做這個刷單任務很簡單賺錢也快，就先后按對方指示轉賬5次共計62733元，隨后卻發(fā)現(xiàn)不但沒有按時返現(xiàn)傭金，本金也沒有退回，當馬先生聯(lián)系不到“派單員”才醒悟被騙。

案例二：2021年3月，吳忠市利通區(qū)王女士報案稱，她添加了一個陌生人后，對方將她拉入刷單兼職群，以刷單兼職可以賺取高額返利為由，讓她在博彩App內(nèi)押注賺取傭金，期間以操作失誤為由讓她多次向涉案賬戶轉賬196924元，在她提出資金不足的情況下，對方又要求王女士貸款，承諾轉賬后可將之前投入資金返還，但王女士在貸款過程中，對方又以她操作失誤導致資金凍結等理由，騙取王女士115000元，之后王女士意識到被騙。

警示：銀川市公安局刑偵支隊情報信息大隊負責人介紹，目前網(wǎng)絡刷單詐騙的受害群體主要有三類，涉世未深的在校學生，收入較低、有大量空閑時間的年輕人，孕產(chǎn)婦等群體?！爸恍枰徊渴謾C，足不出戶就可以輕松日賺幾百元?！边@些極具誘惑的廣告，很容易鼓動上述群體的兼職意愿，從而投身刷單賺取傭金的“創(chuàng)富夢”中。其實刷單本就是違法行為，國家法律法規(guī)、電商平臺均明令禁止這種虛假交易行為。兼職應找正規(guī)公司和中介平臺，并簽訂勞務合同，以保護自己的合法權益。不要輕信網(wǎng)絡上的“輕松又高薪”的兼職，任何要求墊資的兼職都是詐騙。不要有“輕輕松松賺大錢”的心理，不要輕易點擊陌生鏈接。

網(wǎng)絡交友詐騙

案例：2021年1月初，青銅峽市公安局刑偵大隊接到報警，有人稱其在網(wǎng)絡上結識一女子，對方以交男女朋友為由，先后騙取其8萬余元，在此期間，受害人與犯罪嫌疑人從未見面。經(jīng)刑偵大隊民警走訪摸排蹲點守候，在銀川市興慶區(qū)清河街一出租房內(nèi)將犯罪嫌疑人張某某抓獲。經(jīng)突審，張某某交代了伙同其男友共同實施詐騙的違法行為。另一個被抓獲的犯罪嫌疑人劉某某交代了其從朋友圈盜取其他女性的照片，在張某某的幫助下，冒充“美女”實施詐騙的犯罪事實。

警示：青銅峽市公安局刑偵大隊民警說，該案犯罪嫌疑人專門物色具有一定經(jīng)濟實力的單身男女，利用被害人渴望愛情的心理實施詐騙。此類詐騙中，騙子會把自己偽裝成“高富帥”“白富美”“女網(wǎng)紅”等，也有的在社交平臺上把自己偽裝成“身世曲折、生活艱難、顏值較高”的女性，利用被害人追求優(yōu)秀配偶或同情網(wǎng)友曲折經(jīng)歷等方式實施詐騙。很多被害人發(fā)現(xiàn)被騙也不愿報警，怕案情曝光讓家人朋友責備或恥笑，承受更大的壓力。警方提醒，網(wǎng)絡交友需謹慎，務必核實對方的實名認證信息，防止對方以虛擬身份實施詐騙，凡是涉及資金問題要保持清醒，遇到詐騙及時報警。

轉自寧夏政法

來源： 固原發(fā)布