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2023-08-09
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更新時間：2023-08-09 16:35:32作者：佚名
（原標題：涉非法集資，中戰(zhàn)集團董事長等50余人被警方控制！大樓已被封鎖）
8月5日，長沙市公安局開福分局發(fā)布警情通報稱，8月3日，長沙市公安局開福分局依法對中戰(zhàn)華信集團有限公司（下稱“中戰(zhàn)集團”）在湘子公司非法集資行為立案偵查。
開福公安微信公眾號截圖
經(jīng)查，中戰(zhàn)集團在湘子公司違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大。目前，中戰(zhàn)華信法定代表人劉某安、高管浦某等一批涉案嫌疑人，已被依法采取刑事強制措施。
公開資料顯示，中戰(zhàn)集團成立于2015年，公司注冊地在北京朝陽區(qū)，實際經(jīng)營地位于長沙開福區(qū)，在湘設(shè)立的全資子公司包括湖南瑪麗萊珠寶集團有限公司、長沙紅豆杉資產(chǎn)管理有限公司。
公司所在大樓已被警方封鎖
8月8日上午，上游新聞記者來到長沙市開福區(qū)芙蓉中路一段475號瑪麗萊珠寶大廈看到，歐式裝修風(fēng)格大樓大門緊閉，在大樓西北角處停放著一輛警車，有3名著警服人員站在前坪，在該大樓墻上貼著《警情通報》及《“中戰(zhàn)華信”涉嫌非法集資案集資參與人信息登記公告》，此外還張貼著警方接談點位置信息。
8月8日上午，長沙市開福區(qū)瑪麗萊珠寶大廈門口，三名警員在此值守（圖源：上游新聞）
現(xiàn)場警方人員介紹，他們是開福區(qū)公安局的，負責(zé)瑪麗萊大廈周邊的秩序，整棟大樓在8月5日前已經(jīng)被警方封鎖，“有一周時間了”。他們提到，根據(jù)目前通報，包括董事長劉某安等在內(nèi)共有50余人被控制，該案受害者當(dāng)中，不少為老年人，“都要追回的，不光是離職的，只要拿過提成的業(yè)務(wù)員，都要追?！?/p>
8日，瑪麗萊珠寶大廈門口張貼著警情通報（圖源：上游新聞）
此前，有長沙市民在問政平臺反映，自己母親是中戰(zhàn)集團瑪麗萊資產(chǎn)管理有限公司的受害者之一。“中戰(zhàn)集團業(yè)務(wù)員到小區(qū)宣傳債權(quán)產(chǎn)品，通過甜言蜜語騙取老人信任。今年4月份爆雷了，看到我母親整日悶悶不樂，晚上偷偷在房間里哭泣，才知道母親一輩子積攢的血汗錢全部被投入到中戰(zhàn)礦業(yè)債權(quán)項目中，合計105萬元。其中一筆20萬元的債權(quán)今年3月已到期本應(yīng)歸還本金，但中戰(zhàn)不僅逾期未歸還本金，還發(fā)布通告停止了所有本金及利息的支付。意味著不僅到期的20萬元無法兌付，剩余85萬元也沒法兌付了?！痹撌忻穹Q。
業(yè)務(wù)員稱也是受害者
張倩（化名）是中戰(zhàn)集團一名業(yè)務(wù)員，稱自己也是該案受害者。據(jù)她了解，中戰(zhàn)集團非法集資參與人達上萬人，投入資金少則一萬元，多則上百萬元。
她介紹，去年10月，她向中戰(zhàn)集團累計投入8萬多元，“有一個是今年10月3日到期，金額32484元，有一個是今年9月10日到期，金額10199元，還有一個靈活產(chǎn)品，每過三個月返利。”
事實上，中戰(zhàn)集團爆雷可以追溯到今年4月，包括張倩在內(nèi)的投資者們發(fā)現(xiàn)，按照約定，他們購買的“產(chǎn)品”截至4月份未按期返利。張倩提到，中戰(zhàn)的產(chǎn)品利率未超過國家規(guī)定，“年化利率約10%。”
上游新聞記者注意到，7月30日，由中戰(zhàn)集團董事長劉某安以中戰(zhàn)華信集團有限公司、湖南瑪麗萊珠寶集團有限公司之名對外簽發(fā)的一份《小額兌付細則（2萬元以內(nèi)的訂單——記者注）》顯示，該次兌付范圍為2023年7月31日前已到期且本金為2萬元以下的訂單。
該細則提到：“隨著核心項目的日益成熟，我們將通過各種方式籌集到更多可供兌付的資金，確保在2025年如期完成兌付工作，靜待花開?！?/p>
來源：極目新聞（記者：胡秀文）綜合上游新聞、“開福公安”微信公眾號報道