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（原標題：監(jiān)管出手！直擊“寶火之爭”：臨時股東大會罷免4位董事，寶能稱無效！現(xiàn)場股東代表：來見證歷史…）

7月中山暑氣逼人，寶能系與火炬系之間的董事會席位爭奪戰(zhàn)拉開序幕。

7月24日下午，中炬高新（600872）決定改選董事會的臨時股東大會如期召開。證券時報·e公司記者在股東大會現(xiàn)場看到，股東們入場登記時需要被采集人臉和識別，會場戒備森嚴，保安眾多，拍照錄像經(jīng)常被禁止。當日晚間，中炬高新公告稱，公司召開2023年第一次臨時股東大會，寶能系推薦或關聯(lián)的4名董事何華、黃煒、曹建軍、周艷梅被罷免董事會董事職務，火炬系方面推薦增補的4名董事有3名獲得通過，分別是梁大衡、林穎、劉戈銳，另一名董事候選人劉鍺輝卻意外落選。

而會場外也是暗流涌動，有自稱寶能系前員工人士現(xiàn)場討薪，有中炬高新獨董稱“會議未設置獨董發(fā)言環(huán)節(jié)”，場外接受媒體采訪。會議進行中，寶能通過官網(wǎng)發(fā)布公告：董事會審議通過關于取消7月24日臨時股東會的議案。今日晚間，寶能亦發(fā)布聲明稱，火炬集團組織的7月24日臨時股東大會違法違規(guī)，會議無效。原有董事將繼續(xù)履職。

對此，上交所也火速出手，就中炬高新有關信息披露事項下發(fā)監(jiān)管工作函，涉及對象為一般股東、控股股東及實際控制人。

大會現(xiàn)場：安保森嚴

按照更改后計劃，中炬高新2023年第一次臨時股東大會于今日下午兩點半在中山火炬國際會展中心舉行。中炬高新原計劃在廚邦路1號廣東美味鮮調味食品有限公司綜合樓舉行，在美味鮮廠房前設置了咨詢臺，引導股東前往會場，并放置了暫不接待股東的告知牌。

證券時報·e公司記者注意到，在火炬國際會展中心，大會現(xiàn)場內外安保措施嚴密，大廳與樓道隨處可見身著制服的保安，每個出入口均有保安把守，消防車、應急電源車和警車也隨時待命。

大會現(xiàn)場內外安保措施嚴密

下午一點開始放行股東進入會場登記，入場登記時采用人臉識別方式?！?strong style="outline: none; margin: 0px; padding: 0px;">參加過這么多次股東大會，我還從來沒遇到過這種情況。”對于嚴格的現(xiàn)場安保，有投資者向記者表示。

大會入口處尤為戒備森嚴，進入會場需經(jīng)過詳細的身份核實流程。自稱是東北證券代表的吳先生表示，機構都被主辦方安排在了單獨的分會場房間，不參與投票過程，在場的機構代表大都認為寶能系會出局。

有現(xiàn)場工作人員表示，本次報名以機構投資者為主，個人股東投資者大概數(shù)十位。

另外，眾多媒體也在大會門口進行現(xiàn)場報道，關注著股東大會的動態(tài)和可能涉及的議題。

現(xiàn)場的工作人員

進入會場，記者看到，幾乎每一排座位都有佩戴紅牌的工作人員。本次會議由監(jiān)事長鄭毅釗、職工監(jiān)事莫紅麗主持召開。

股東大會現(xiàn)場

需說明的是，本次股東大會是由中炬高新監(jiān)事會自行召集。7月7日晚間，中炬高新公告了公司監(jiān)事會自行召集臨時股東大會的通知，股東大會審議的議案主要是罷免4位董事，同時選舉4位新董事。在這次監(jiān)事會召集的會議中，監(jiān)事宋偉陽提出了異議。會議決議僅有監(jiān)事鄭毅釗及監(jiān)事莫紅麗簽字確認。

7月18日，中炬高新公告，變更了臨時股東大會召開地點，原因為原場地接待能力有限，會議地址變更為中山火炬國際會展中心二樓會議廳，其他的原臨時股東大會通知事項不變。

場內場外插曲不斷

在會議現(xiàn)場內是可容納千人的大劇院，但到場股東代表零散分布，約百人左右；公司會務人員和保安嚴陣以待，會場內被禁止拍照，約20多位保安、輔警巡邏，有股東代表向記者表示，從來沒見過保安人員幾乎比股東都多的場景，以前參加股東大會也沒讓登記時候掃臉；有股東代表稱自己“來打醬油”，見證一下歷史。

會議正式召開前，獨立董事秦志華起立，詢問會議是否設立獨董發(fā)言環(huán)節(jié)，但未被正式回應，要求坐下維護會場秩序；隨后會議正常召開宣讀議案和投票事項。

期間主持人回復了三個問題：

1、以前是董事會，這次是監(jiān)事會召開，召開方式的差異請介紹一下？

回復：股東提請召開股東大會是公司法賦予的權力，持股10%以上股東有權向董事會提出議案，但由于董事會10日內沒有反饋意見，所以由監(jiān)事會召開股東大會；關于合法性，是請律師出示過法律意見，符合公司法和公司章程的規(guī)定，表決程序和結果是合法有效的，因此認為本次股東大會是合法合規(guī)的。

2、臨時更換股東大會召開地址？

回復：本次股東大會公眾投資者比較關注，出于考慮保護股東安全考慮，保障股東大會順利召開，所以選擇在會展中心會議區(qū)。

3、提案是否符合公司章程？

回復：符合規(guī)定。

而在會場外，也有插曲上演。在會場門口，有自稱寶能前員工的人員出現(xiàn)，該男子表示自己作為債務代表前來討薪維權，希望與寶能相關人員進行交涉。這表明在大會召開之際，寶能公司面臨著一些來自債權人的壓力和訴求?！拔覀冎暗玫降南⑹且φ袢A會來，但是至今為止沒有見到他露面?！痹撃凶颖硎?。

股東現(xiàn)場熱議

隨后在計票環(huán)節(jié)，投資者轉場會場外，秦志華在眾人圍觀下發(fā)言，稱自己不是為姚老板說話，而是為70%的中小股東說話；現(xiàn)在不適宜召開股東大會，而應該在訴訟結案之后再召開股東大會，因為現(xiàn)在召開股東大會的是監(jiān)事會是訴訟關聯(lián)方；就算召開股東大會，中小股東應該單獨記票。

另外，秦志華表示，中炬高新是好公司，但是現(xiàn)在有雷，曝出了二十多年前的土地糾紛案件，還有兩位高管被調查，自己多次提議要向管理層追責，但是未獲有效回應；自己也反對現(xiàn)在頻繁更換管理層，要求雙方協(xié)商提名人選。

秦志華發(fā)言時，有佩戴工作證的人員陪同，也多次有保安前來要求散場，或者從觀眾群中反復穿插走過，或者要求不許錄像，有股東代表表示“讓他說完”；也有佩戴工作證的人員反駁秦志華觀點，認為不能因為訴訟不止，就不讓股東大會不召開，讓公司發(fā)展停滯。

有股東代表從深圳趕來參會，向e公司記者表示從持股比例來看，寶能系應該難以再在位了，“十年河東十年河西”，現(xiàn)在寶能自身資金鏈有問題，持股持續(xù)被拍賣，公司交給他們很難放心，火炬集團也很難說，希望能引入有實力的戰(zhàn)略投資者。

也有股東投資者表示，自己并不是力挺寶能，但是現(xiàn)在的確不應該召開股東大會，等訴訟終結了再說。

有自稱從2019年開始持股的股東表示這次票不好投，但最終在投票欄中勾選贊成罷免四位寶能系管理層議案。

有小股東表示，近期由于大股東之間的爭斗弄得人心不穩(wěn)，尤其是寶能作為知名集團，利用其官網(wǎng)影響力屢屢發(fā)布只對自己有利的消息，給外界造成一種公司很混亂的印象，這也給上市公司的品牌和經(jīng)營都帶來了很大的負面影響，最終傷害的是所有投資者尤其是中小股東的利益。希望這種爭斗能夠盡快結束，回歸正常平穩(wěn)狀態(tài)。公司的管理層也應該交由懂行業(yè)、懂公司的人來經(jīng)營管理。

會議現(xiàn)場投票結果原計劃在4點公布，之后被工作人員告知要延時，計票系統(tǒng)比較復雜。7月24日晚間，中炬高新公告稱，公司召開2023年第一次臨時股東大會，決議通過關于罷免何華女士第十屆董事會董事職務、罷免黃煒先生第十屆董事會董事職務、罷免曹建軍先生第十屆董事會董事職務、罷免周艷梅女士第十屆董事會董事職務的議案。梁大衡先生、林穎女士、劉戈銳先生當選公司第十屆董事會非獨立董事，劉鍺輝先生未能當選。

中炬高新公告還顯示，本次股東大會見證律師事務所系北京德恒（東莞）律師事務所，見證律師是張弛、冶小倩。律師見證結論意見認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，符合《公司章程》的相關規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

公告截圖

寶能：無效

就在當日下午臨時股東大會正在召開時，寶能集團官網(wǎng)突然掛出一則《中炬高新技術實業(yè)（集團）股份有限公司第十屆董事會第十四次會議決議（2023/7/24）》，稱已經(jīng)于當天召開董事會，并通過了取消7月24日臨時股東會的議案。

寶能上述公告顯示，中炬高新第十屆董事會第十四次會議于7月24日以通訊的方式召開，會議聯(lián)合召集人為獨立董事李剛、董事黃煒、董事周艷梅，何華董事長召集并主持，應到董事9人，實到6人，其中董事余建華、萬鶴群，獨立董事甘耀仁未在規(guī)定時間回復。

公告截圖

寶能稱，會議以記名投票方式，審議了關于取消7月24日臨時股東會的議案。“鑒于7月6日臨時監(jiān)事會的召集存在嚴重違法違規(guī)問題，火炬集團及其一致行動人對上市公司實施的嚴重侵害已造成嚴重損失后果，且7月24日的臨時股東大會的四項議案，嚴重違反《公司法》及《公司章程》，嚴重傷及資本市場的根基”公告內容顯示，根據(jù)《公司章程》，股東大會只能在中炬高新辦公樓召開，7月24日公告稱臨時股東大會變更會議地點在火炬開發(fā)區(qū)大廈召開，不符合公司章程規(guī)定。

另外，上述公告稱，董事會審議通過關于由秦君雪代為行使總經(jīng)理職能的議案：因公司總經(jīng)理鄧祖明因個人原因離職，擬由副總經(jīng)理秦君雪代為行使總經(jīng)理職務，直至董事會聘任新的總經(jīng)理為止。

24日晚間，寶能集團再次在官網(wǎng)發(fā)布聲明，稱火炬集團組織的7月24日臨時股東大會違法違規(guī)，會議無效。原有董事將繼續(xù)履職。

上交所下發(fā)監(jiān)管工作函

7月24日，上交所就中炬高新有關信息披露事項下發(fā)監(jiān)管工作函，涉及對象為一般股東、控股股東及實際控制人。

網(wǎng)頁截圖

中炬高新股東之爭時間線：

7月7日晚間，中炬高新公告監(jiān)事會自行召集臨時股東大會，擬罷免4位“寶能系”董事

7月12日，“寶能系”股東中山潤田發(fā)5000字聲明，舉報火炬集團等涉嫌虛假訴訟、操縱證券市場

7月12日晚間，火炬集團發(fā)聲明稱，舉報是在肆意抹黑，捏造、歪曲事實

7月14日，中山潤田再次發(fā)文駁斥火炬集團，并拋出八連問，質疑當年虛假交易

7月18日晚間，中炬高新公告，李翠旭辭去公司總經(jīng)理職務，免去張弼弘公司副總經(jīng)理兼財務負責人職務，擬聘任鄧祖明為總經(jīng)理、聘任孔令云和秦君雪為副總經(jīng)理

7月19日晚間，中炬高新公告，因個人原因，鄒衛(wèi)東辭去公司董事會秘書及副總經(jīng)理職務

7月20日，中山潤田發(fā)聲明稱，姚振華到中炬高新總部調研被拒之門外，新聘任的三名高管仍未辦理入職手續(xù)

7月20日，中炬高新官網(wǎng)就“姚振華到公司廠區(qū)調研被拒事件”發(fā)布聲明稱，來訪人員并未預約，也未出示相關身份證明

7月21日晚間，中炬高新公告，同意聘任田秋擔任董秘，聘任孔令云為財務負責人，兩人均有寶能系背景；免去李建副總經(jīng)理職務

7月22日深夜，“寶能系”試圖更換中炬高新保安隊未果

7月23日，中炬高新回應稱，公司廠區(qū)外出現(xiàn)一起不明身份團伙意圖沖擊廠區(qū)，破壞公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序的惡劣事件

7月23日晚間，中炬高新公告，收到鄧祖明的辭職報告，因個人原因，其辭去公司總經(jīng)理職務

7月24日，中炬高新關于審議罷免4位董事議案的臨時股東大會召開

文章來源：證券時報