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財聯(lián)社10月2日訊（記者 彭科峰）近年來，政策性銀行在依托優(yōu)惠政策利用信貸支持地方企業(yè)發(fā)展等方面成效顯著，但也有不法份子利用職務(wù)便利中飽私囊。

日前，國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)就披露了這樣一個鮮活的案例——國家開發(fā)銀行湖北省分行（下稱國開行湖北分行）因為存在向違規(guī)項目發(fā)放貸款；貸款風(fēng)險分類不準(zhǔn)確；貸款管理不審慎，形成不良等被罰款240萬元，時任該行副行長楊德高被禁止終身從事銀行業(yè)工作。

10月2日，財聯(lián)社記者查詢發(fā)現(xiàn)，楊德高勾結(jié)湖北仙桃市地方投資平臺相關(guān)負責(zé)人以投資之名行受賄之實，獲利數(shù)百萬元，最終案發(fā)被查。2021年2月，檢察機關(guān)依法對楊德高涉嫌受賄案提起公訴，但庭審結(jié)果尚未公布。

楊德高受審現(xiàn)場

對此，湖南某律師事務(wù)所律師認為，銀行信貸人員掌握著巨大的權(quán)利，加強監(jiān)管是必然之舉。不過，近年來已經(jīng)出現(xiàn)了類似“假投資真受賄”、“股份代持”等不少隱藏較深的行賄、受賄行為，查處難度較大，亟待多部門配合和大數(shù)據(jù)等先進科技手段的介入。

國開行湖北分行和地方共建中小企業(yè)融資平臺 楊德高“結(jié)緣”仙桃

權(quán)威資料顯示，楊德高，男，漢族，1958年9月生，湖北天門人，大學(xué)學(xué)歷，1980年9月參加工作。1996年09月至2006年07月，歷任國家開發(fā)銀行武漢分行信貸處處長、計財處處長、財會處處長、綜合業(yè)務(wù)處處長，湖北省分行經(jīng)營管理處處長、客戶一處處長、客戶四處處長；2006年07月至2016年09月，任國家開發(fā)銀行湖北省分行黨委委員、副行長。2018年09月，楊德高退休。

而據(jù)相關(guān)文書披露，楊德高被公開的部分違法犯罪經(jīng)歷，正是發(fā)生在他擔(dān)任國開行湖北分行客戶四處處長的工作期間。

楊德高曾任國開行湖北分行客戶四處處長 網(wǎng)絡(luò)圖

財聯(lián)社記者獲悉，2001年4月，仙桃市人民政府與國家開發(fā)銀行湖北省分行合作搭建仙桃市中小企業(yè)融資平臺，平臺下設(shè)“一會兩臺”，即仙桃市中小企業(yè)信用協(xié)會、仙桃市投資咨詢有限公司（以下簡稱投資公司）、仙桃市中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司（以下簡稱擔(dān)保公司）。其中，由仙桃市城市建設(shè)投資開發(fā)公司（以下簡稱城投公司）代表仙桃市政府向擔(dān)保公司和投資公司進行投資。

2004年4月，擔(dān)保公司、投資公司正式成立，城投公司在兩家公司都是第一大股東。為方便對國有資產(chǎn)進行監(jiān)管，時任仙桃市政協(xié)副主席、黨組成員陳啟發(fā)擔(dān)任投資公司董事長，時任城投公司副總經(jīng)理張野擔(dān)任擔(dān)保公司董事長，時任仙桃市政協(xié)副秘書長謝大波擔(dān)任投資公司、擔(dān)保公司總經(jīng)理，楊德高作為國開行湖北分行時任客戶四處處長，管理、聯(lián)系仙桃地區(qū)相關(guān)貸款事宜。

2004年至2012年間，楊德高、陳啟發(fā)、張野、謝大波等人利用職務(wù)上的便利，在辦理貸款申報、擔(dān)保、審批等環(huán)節(jié)為仙桃市中星電子材料有限公司（下稱中星公司）提供幫助，在謝大波等人的幫助下，該公司多次通過融資平臺向國開行湖北分行、中國銀行、仙桃市農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行等銀行，累計貸款24筆1.456億元用于該公司發(fā)展，其中從國開行湖北分行貸款6筆9600萬元。

勾結(jié)城投負責(zé)人假投資真受賄 楊德高獲利數(shù)百萬

隨著和湖北仙桃市城投平臺負責(zé)人的關(guān)系越來越密切，楊德高也產(chǎn)生了謀取私利的念頭。

2006年9月至2007年2月，經(jīng)楊德高主動提議，陳啟發(fā)、張野與中星公司董事長趙某商議，由謝大波和陳啟發(fā)、張野、楊德高共同向中星公司投資200萬元，每年按150萬元固定獲取收益。趙某為感謝謝大波等4人的幫助并希望繼續(xù)得到關(guān)照，對此表示同意。

在此期間，謝大波根據(jù)陳啟發(fā)的安排起草了《投資協(xié)議》，并與楊德高等人共同向中星公司出資200萬元，其中謝大波、張野各出資30萬元，陳啟發(fā)出資40萬元，楊德高出資100萬元。2010年，經(jīng)楊德高、陳啟發(fā)、張野與趙某商議，將固定收益調(diào)整為每年100萬元。2008年至2014年間，中星公司按約定的固定收益分別給謝大波等4人的賬戶轉(zhuǎn)款，其中謝大波獲利120萬元，楊德高獲利400萬元，陳啟發(fā)獲利160萬元，張野獲利120萬元，4人合計獲利800萬元。

2020年9月，經(jīng)湖北遠達會計師事務(wù)有限公司鑒定，上述200萬元投資款同期可從中星公司分得利潤合計51.35萬元，該4人出資200萬元的應(yīng)得收益額為51.35萬元，該4人非法獲利共計748.65萬元。

值得注意的是，楊德高等人的“投資”還采取了假名的方式進行。有關(guān)部門事后查明，楊德高、陳啟發(fā)、張野、謝大波等人以戶名“陳新”名義在中星公司簽訂了投資合同。檢方調(diào)取銀行流水記錄發(fā)現(xiàn)，楊德高于2006年9月以其侄兒楊某的名義在中星公司投資100萬元，陳啟發(fā)、張野、謝大波于2007年2月以“陳新”的名字在中星公司共同投資100萬元的資金進入情況。

同案人員自首導(dǎo)致案發(fā) 檢方以受賄罪起訴楊德高

那么，楊德高等人的違法行為是如何案發(fā)的呢？據(jù)文書披露，仙桃市政協(xié)原副秘書長謝大波在仙桃市監(jiān)察委員會立案前，主動向時任仙桃市政協(xié)主席周某主動反映了相關(guān)事實，最終楊德高、陳啟發(fā)、張野等人相繼被接受調(diào)查。

張野坦承，趙某的中星公司申請國開行湖北分行的相關(guān)貸款案程序必須經(jīng)過投資公司和擔(dān)保公司，相關(guān)材料都需經(jīng)過張野、陳啟發(fā)、謝大波的簽字。他們以“陳新”的化名入股中星公司200萬元，不變更工商登記注冊信息，2008年至2010年按照每年75%、2011年至2013年按照每年50%給予固定收益。2014年趙某將固定回報和本金退還后，三人退出入股。

當(dāng)?shù)胤ㄔ阂粚徴J為，謝大波、楊德高等人利用職務(wù)之便為中星公司在貸款方面謀取利益后，共同以“陳新”名義在中星公司投資200萬元，每年獲取50%--75%利潤，其本質(zhì)上是借投資回報之名，行收受賄賂之實，應(yīng)當(dāng)以受賄論處。

2020年7月21日，官方宣布，楊德高涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，已接受調(diào)查并被采取留置措施。

2021年10月29日，黃岡中院公開開庭審理國家開發(fā)銀行湖北分行原黨委委員、副行長楊德高涉嫌受賄一案

2021年1月，國家開發(fā)銀行湖北分行原副行長楊德高（副廳級）涉嫌受賄一案，由湖北省監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，移送檢察機關(guān)審查起訴。2021年2月，楊德高涉嫌受賄罪一案，經(jīng)湖北省人民檢察院指定管轄，由黃岡市人民檢察院向黃岡市中級人民法院提起公訴，但目前其庭審結(jié)果尚未公發(fā)。