国产精品吹潮在线播放,日韩一区二区三区在线播放,啊级免费黄片视频,66av视频

網(wǎng)站首頁
手機(jī)版

洗錢不到10萬大概有判多久? 洗錢十萬一般判多久

更新時(shí)間:2023-05-29 05:07:11作者:未知

洗錢不到10萬大概有判多久? 洗錢十萬一般判多久

一、洗錢不到10萬大概有判多久?

犯罪嫌疑人洗錢十萬元左右,一般會(huì)判處五年以下有期徒刑,并處以相應(yīng)的罰金,且罰金的金額一般為洗錢數(shù)額的百分之五以上,到百分之二十以下的罰金,洗錢是我國(guó)嚴(yán)厲禁止的行為。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條 

【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)。

有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(1)提供資金帳戶的;

(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(3)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(4)協(xié)助將資金匯往境外的;

(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

二、洗錢罪的主觀方面是什么?

本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。

犯罪故意中“明知”的判斷,應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。

(1)“提供資金賬戶”,指為犯罪分子提供銀行賬戶的編號(hào),為其轉(zhuǎn)移非法資金提供方便。

(2)“協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)”,具體是指協(xié)助犯罪分子將犯罪所得的財(cái)產(chǎn)通過交易轉(zhuǎn)移為現(xiàn)金或者本票、匯票、支票等金融票據(jù),以掩飾犯罪所得財(cái)產(chǎn)的真實(shí)所有權(quán)關(guān)系等。

(3)“通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移”,其目的是幫助犯罪分子掩蓋犯罪所得資金的來龍去脈,模糊其非法特征。

(4)“協(xié)助將資金匯往境外”,如以各種方式將犯罪所得資金轉(zhuǎn)移到境外兌換成外幣、購買財(cái)產(chǎn)、或以國(guó)外親屬的名義存入國(guó)外銀行。

(5)“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源”,如將犯罪所得投資于服務(wù)性行業(yè)、娛樂業(yè)等大量使用現(xiàn)金的行業(yè),將非法獲取的收入注入合法收入中,或者用犯罪收入購買不動(dòng)產(chǎn)、有價(jià)證券,然后再賣出等手段,掩飾、隱瞞犯罪違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的行為。

洗錢的行為本身就是違法的,并且洗錢行為的上游犯罪也是違法的,一般來說,洗錢罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會(huì)犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪等等,如果是實(shí)施上游犯罪的行為人又實(shí)施洗錢犯罪的,此時(shí)就會(huì)被數(shù)罪并罰。

本文標(biāo)簽: 行為人  罰金  就會(huì)  

為您推薦

非法拘禁罪和搶劫罪判多少年 非法拘禁罪和搶劫罪區(qū)別

非法拘禁罪和搶劫罪判多少年應(yīng)當(dāng)是由人民法院根據(jù)案件的審查情況酌情考量來確定。根據(jù)《刑法》當(dāng)中的規(guī)定,以暴力脅迫等相關(guān)的方式搶劫公共財(cái)產(chǎn)或私人財(cái)產(chǎn)的,按照3年以上10年以下有期徒刑處罰,非法拘禁罪,按照

2023-06-04 10:14

變?cè)熵泿抛锱袔啄?022(變?cè)熵泿抛锏臉?gòu)成要件)

根據(jù)我國(guó)《刑法》規(guī)定,變?cè)熵泿派婕皵?shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或拘役,并處或單處罰金;如果變?cè)熵泿派婕皵?shù)額巨大的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。變?cè)熵泿诺男袨椋瑖?yán)重?cái)_亂國(guó)家的金融秩序,損害國(guó)

2023-06-04 10:14

解除購房合同怎么算違約金(解除購房合同怎么算違約金的)

1、當(dāng)事人約定一方在違約時(shí),違約方需要按照違約情況向?qū)Ψ街Ц毒唧w的金額的,其違約金就這個(gè)具體的金額;2、當(dāng)事人沒有約定具體的數(shù)額,而是約定了違約金的計(jì)算方法的,那么違約金需要根據(jù)你們約定的計(jì)算方法來計(jì)

2023-06-04 10:14

生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品如何處罰 生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品處罰幾至幾倍罰款

可由質(zhì)檢部門或有關(guān)部門責(zé)令行為人停止銷售,沒收違法銷售的產(chǎn)品,并處違法銷售產(chǎn)品貨值金額百分之五十以上三倍以下的罰款;如果有違法所得的,并處沒收違法所得;情節(jié)嚴(yán)重的,還可以吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

2023-06-04 10:12

借款合同經(jīng)濟(jì)糾紛怎么處理(借款合同經(jīng)濟(jì)糾紛怎么處理好)

1、協(xié)商。這是最有利于雙方關(guān)系維系的處理方法,有利于避免雙方產(chǎn)生更進(jìn)一步的、不可修復(fù)的矛盾。2、調(diào)解。3、仲裁。4、訴訟。也就是打官司。一般歷時(shí)較久,但是費(fèi)用相對(duì)較低。

2023-06-04 10:12

故意傷害導(dǎo)致二級(jí)重傷害要判刑幾年?(故意傷害二級(jí)重傷量刑標(biāo)準(zhǔn))

量刑在三到十年的有期徒刑,故意傷害他人身體達(dá)到一定的嚴(yán)重程度,就會(huì)涉嫌刑事犯罪,涉嫌的罪名是故意傷害罪。量刑根據(jù)情節(jié)的嚴(yán)重程度來進(jìn)行判斷,最高可以處以無期徒刑,甚至是死刑。

2023-06-04 10:12