法律規(guī)定仲裁口頭協(xié)議有效嗎(法律規(guī)定仲裁口頭協(xié)議有效嗎怎么寫)
2023-06-04
更新時(shí)間:2023-05-29 05:07:11作者:未知
一、洗錢不到10萬大概有判多久?
犯罪嫌疑人洗錢十萬元左右,一般會(huì)判處五年以下有期徒刑,并處以相應(yīng)的罰金,且罰金的金額一般為洗錢數(shù)額的百分之五以上,到百分之二十以下的罰金,洗錢是我國(guó)嚴(yán)厲禁止的行為。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條
【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)。
有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(1)提供資金帳戶的;
(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(3)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(4)協(xié)助將資金匯往境外的;
(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
二、洗錢罪的主觀方面是什么?
本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。
犯罪故意中“明知”的判斷,應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。
(1)“提供資金賬戶”,指為犯罪分子提供銀行賬戶的編號(hào),為其轉(zhuǎn)移非法資金提供方便。
(2)“協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)”,具體是指協(xié)助犯罪分子將犯罪所得的財(cái)產(chǎn)通過交易轉(zhuǎn)移為現(xiàn)金或者本票、匯票、支票等金融票據(jù),以掩飾犯罪所得財(cái)產(chǎn)的真實(shí)所有權(quán)關(guān)系等。
(3)“通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移”,其目的是幫助犯罪分子掩蓋犯罪所得資金的來龍去脈,模糊其非法特征。
(4)“協(xié)助將資金匯往境外”,如以各種方式將犯罪所得資金轉(zhuǎn)移到境外兌換成外幣、購買財(cái)產(chǎn)、或以國(guó)外親屬的名義存入國(guó)外銀行。
(5)“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源”,如將犯罪所得投資于服務(wù)性行業(yè)、娛樂業(yè)等大量使用現(xiàn)金的行業(yè),將非法獲取的收入注入合法收入中,或者用犯罪收入購買不動(dòng)產(chǎn)、有價(jià)證券,然后再賣出等手段,掩飾、隱瞞犯罪違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的行為。
洗錢的行為本身就是違法的,并且洗錢行為的上游犯罪也是違法的,一般來說,洗錢罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會(huì)犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪等等,如果是實(shí)施上游犯罪的行為人又實(shí)施洗錢犯罪的,此時(shí)就會(huì)被數(shù)罪并罰。