法律規(guī)定仲裁口頭協(xié)議有效嗎(法律規(guī)定仲裁口頭協(xié)議有效嗎怎么寫)
2023-06-04
更新時間:2023-06-02 22:47:29作者:未知
一、犯罪嫌疑人參與網(wǎng)絡洗錢怎么量刑?
洗錢罪的量刑標準一般是五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
《刑法》
第一百九十一條 【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(三)通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的;
(四)跨境轉移資產(chǎn)的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
二、涉嫌洗錢罪情節(jié)嚴重的認定標準有哪些?
(一)洗錢數(shù)額在50萬元以上的;
(二)多次實施洗錢活動的;
(三)個人以洗錢為業(yè)或者單位以洗錢為主要業(yè)務的;
(四)其他情節(jié)嚴重的情形。
三、洗錢具有哪些法律特征?
(一)洗錢方式的多樣性。
為了逃避監(jiān)管和追查,洗錢犯罪分子往往通過不同的方式和渠道對犯罪所得進行處理。長期的洗錢活動發(fā)展出了多種多樣的洗錢工具,例如,利用金融機構提供的金融服務,利用空殼公司,偽造商業(yè)票據(jù)等。經(jīng)濟方式的創(chuàng)新也使洗錢方式不斷翻新,更為隱蔽,如網(wǎng)上交易。專業(yè)的洗錢組織更是越來越熟練地對各種洗錢手段和方式加以組合運用。其中,實施復雜的金融交易,通過金融衍生工具進行洗錢尤為突出。
(二)洗錢過程的復雜性。
要實現(xiàn)洗錢的目的,主要方式之一就是改變犯罪所得的原有形式,消除可能成為證據(jù)的痕跡,為犯罪所得及其收益設置偽裝,使其與合法收益融為一體。這就迫使洗錢者采取復雜的手法,經(jīng)過種種中間形態(tài),采取多種運作方式來洗錢。
(三)洗錢對象的特定性。
洗錢對象是資金和財產(chǎn),這些資金和財產(chǎn)無一例外地與犯罪活動緊密相聯(lián),例如,來源于毒品、走私、詐騙、貪污賄賂、偷稅逃稅等犯罪。一般來說,只有非法所得才有清洗的必要。
洗錢罪的量刑標準也不能一概而論,而且洗錢罪的犯罪主體不是只有自然人犯罪,單位也可以構成洗錢罪。參與洗錢的犯罪嫌疑人如果可以主動到公安機關投案自首或者案發(fā)以后協(xié)助公安機關抓捕犯罪嫌疑人的,法院會依法從輕處罰。