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高利轉(zhuǎn)貸案件的立案標(biāo)準(zhǔn)怎樣認(rèn)定 高利轉(zhuǎn)貸案件的立案標(biāo)準(zhǔn)怎樣認(rèn)定呢

更新時(shí)間：2024-01-19 12:53:36作者：未知

高利轉(zhuǎn)貸案件的立案標(biāo)準(zhǔn)怎樣認(rèn)定 高利轉(zhuǎn)貸案件的立案標(biāo)準(zhǔn)怎樣認(rèn)定呢

以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:

(一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;

(二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

本文標(biāo)簽： 轉(zhuǎn)貸  數(shù)額  信貸資金  

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以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:(一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;(二)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又

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