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　　中信銀行被罰2890萬

　　日前，一則“中信銀行被罰2890萬”引發(fā)關(guān)注。據(jù)悉，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中信銀行被罰2890萬，發(fā)生了什么??

　　據(jù)報(bào)道，2月7日消息，央行開出罰單里，中信銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等四項(xiàng)原因被處罰款2890萬元，14名相關(guān)責(zé)任人也一并被罰。

　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)，四項(xiàng)違法事由都是踩了《反洗錢法》的紅線。貝殼財(cái)經(jīng)曾報(bào)道，近年監(jiān)管反洗錢力度不減，央行此前披露的反洗錢工作成績單顯示，2019年處罰機(jī)構(gòu)525家、罰款2.02億元;2020年，民生銀行、光大銀行、華泰證券等金融機(jī)構(gòu)也因反洗錢不力，被處千萬級罰單;今年初，支付機(jī)構(gòu)國通星驛被罰沒近7000萬，違規(guī)事由中也包括反洗錢不力。

　　除中信外，此次另有包括時(shí)任中信銀行零售銀行部常務(wù)副總經(jīng)理趙彤瑋等14位相關(guān)責(zé)任人，分別收到了央行2.5萬元至8萬元不等的罰單。

　　然而，這并非中信銀行首次領(lǐng)取千萬級罰單，2018年以來，該行已連續(xù)4年收到金額超2000萬元的罰單。本次被罰因存在反洗錢相關(guān)違規(guī)行為。

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