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界面新聞?dòng)浾?| 趙孟

備受關(guān)注的語音直播平臺“伴伴”涉賭案有了最新進(jìn)展。

近日，“伴伴”其所屬公司常相伴（武漢）科技有限公司（下稱常相伴公司）多名高管、員工被控開設(shè)賭場罪，在廣東佛山市順德區(qū)人民法院開庭審理。其中，警方管轄權(quán)問題和公司賬戶及員工3億多元資金被劃走成為庭審焦點(diǎn)。

圖為“伴伴”APP公號截圖（圖/網(wǎng)絡(luò)）

常相伴公司成立于2018年，是一家在互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)領(lǐng)域迅速崛起的高新技術(shù)民營企業(yè)。旗下“伴伴”APP是國內(nèi)語音房的頭部平臺，總注冊用戶量1億左右。2019年，常相伴公司被認(rèn)定為國家高新技術(shù)企業(yè)，2021年被評為中國互聯(lián)網(wǎng)成長型企業(yè)前20強(qiáng)。

據(jù)報(bào)道顯示，2023年4月17日，廣東順德警方突然對其位于武漢的辦公室進(jìn)行了搜查，取走了企業(yè)的公章、銀行U盾、營業(yè)執(zhí)照等重要文件，并對公司所有員工進(jìn)行信息登記。隨后，警方刑事拘留了常相伴公司及關(guān)聯(lián)公司的25名員工，其中包括多名財(cái)務(wù)人員，并將公司及關(guān)聯(lián)公司的全部銀行賬戶凍結(jié)。

2023年11月7日，順德區(qū)人民檢察院以開設(shè)賭場罪，向順德區(qū)人民法院起訴常相伴公司7名高管、員工和7名公會會長及主播。2024年4月9日，該案在順德區(qū)人民法院一審開庭。由于爭議較大，開庭前召開了3天庭前會議。此次庭審持續(xù)10天后休庭，5月7日將繼續(xù)開庭審理。

界面新聞從涉案人員辯護(hù)律師處了解到，此次庭審的爭議焦點(diǎn)主要集中在兩個(gè)方面：一是順德警方的管轄權(quán)問題，二是警方劃走3億資金的行為是否合法合規(guī)。

公訴機(jī)關(guān)指控稱，2018年10月開始，常相伴公司在“伴伴”平臺先后嵌入“開星星”“礦工活動(dòng)”等概率性游戲，并在主播賬號處設(shè)置提現(xiàn)渠道。用戶在平臺上充值獲取抽獎(jiǎng)機(jī)會，通過以小博大概率性游戲獲取虛擬禮物，在直播間內(nèi)將贏取的虛擬禮物打賞給主播。主播收到虛擬禮物后，再支付給用戶，從而完成用戶充值、抽獎(jiǎng)、兌現(xiàn)的賭博鏈條。

辯護(hù)律師朱明勇稱，順德區(qū)公安局在立案和采取刑事強(qiáng)制措施時(shí)并沒有相關(guān)人員在順德區(qū)報(bào)案，此外，涉案人員中也沒有順德戶籍人士，“不僅沒有順德的，沒有佛山的，甚至連廣東省戶籍的都沒有?！鞭q護(hù)律師認(rèn)為，順德警方并不具有此案的管轄權(quán)。

另一個(gè)最大爭議點(diǎn)是，順德警方在辦案過程中，出現(xiàn)了極其異常的資金處理方式，引發(fā)外界對其“逐利執(zhí)法”的擔(dān)憂。

中國經(jīng)營報(bào)引述庭審記錄稱，在偵查階段，順德公安在控制公章、銀行U盾、財(cái)務(wù)憑證、主要服務(wù)器后，公安人員還將分別羈押在南海區(qū)、三水區(qū)兩地看守所的財(cái)務(wù)人員提到一起，要求財(cái)務(wù)人員將常相伴公司及關(guān)聯(lián)公司銀行賬戶資金3億余元全部轉(zhuǎn)入順德公安分局的賬戶，其中公司股東個(gè)人資金也被劃走約2000萬元。

庭上信息還顯示，為了實(shí)現(xiàn)看守所內(nèi)轉(zhuǎn)賬，財(cái)務(wù)人員還親自給公司股東已經(jīng)欠費(fèi)的手機(jī)充值、帶股東外出看守所重新辦理銀行卡，要求家屬將身份證郵寄到順德，以及調(diào)整每日轉(zhuǎn)賬限額等方式實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬。在被關(guān)押的8名財(cái)務(wù)人員中，其中1人僅入職5天。

朱明勇稱，還有一位高管被要求轉(zhuǎn)走一部分資金后，發(fā)現(xiàn)卡上還有定期存款，又“順便”要求將定期轉(zhuǎn)為活期，再次轉(zhuǎn)走?！熬退闶巧姘纲Y金，直接凍結(jié)就行了，法律規(guī)定連扣押都不允許，”朱明勇指出，“這件事的惡劣之處就在于，它甚至不是用法定手續(xù)要求銀行配合轉(zhuǎn)走，而是逼你自己動(dòng)手轉(zhuǎn)，好像是你的主動(dòng)行為?！?/p>

“伴伴”APP曾發(fā)文稱順德警方“違法”劃走公司賬戶3億資金（圖/網(wǎng)絡(luò)）

刑事訴訟法第144條規(guī)定：“人民檢察院、公安機(jī)關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依據(jù)規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)。”公安部2020年發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步依法嚴(yán)格規(guī)范開展辦案協(xié)作的通知》也強(qiáng)調(diào)：“對于涉案人員、企業(yè)金融賬戶內(nèi)的財(cái)產(chǎn)，只能依法采取凍結(jié)措施，嚴(yán)禁以劃轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)賬或者其他任何方式變相扣押。”

這意味著，除凍結(jié)以外的其他處理涉案資金的做法，都無法律依據(jù)，其行為涉嫌違法。值得注意的是，近年來，公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)案件時(shí)，因?qū)ι姘纲Y金處理不當(dāng)，帶來的“逐利執(zhí)法”質(zhì)疑較多，引起社會各界的關(guān)注。

2024年全國兩會期間，“58”集團(tuán)CEO、全國人大代表姚勁波建議，嚴(yán)格規(guī)范跨區(qū)域執(zhí)法司法的審批流程，罰沒款應(yīng)歸中央財(cái)政，從根本上破解地方政法機(jī)關(guān)逐利型執(zhí)法司法，更好保護(hù)民營企業(yè)家的合法權(quán)益；嚴(yán)格規(guī)范留置和邊控措施，讓企業(yè)家群體更安全，減少對企業(yè)正常經(jīng)營的干擾。

圖為姚勁波資料圖，他曾建議嚴(yán)格規(guī)范跨區(qū)域執(zhí)法司法的審批流程，罰沒款應(yīng)歸中央財(cái)政（圖/視頻截圖）

3月10日，最高人民法院給姚勁波發(fā)出一封感謝信 ，表示最高人民法院高度重視其建議，并進(jìn)行了專題研究。

監(jiān)察法學(xué)者、武漢大學(xué)法學(xué)院副教授蘇紹龍?jiān)诮邮艿谝回?cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，近年來，中央和地方多次發(fā)文明確“嚴(yán)禁下達(dá)或者變相下達(dá)罰沒指標(biāo)”，但罰沒收入作為地方非稅收入的一部分，仍有地方行政主管單位存在變相施加“考核”壓力的行為，尤其是當(dāng)?shù)胤蕉愂帐杖朊媾R壓力的背景下，地方逐利性執(zhí)法依然存在。

如何破解逐利型執(zhí)法？在蘇紹龍看來，將執(zhí)法過程中罰沒所得全部依法上繳中央財(cái)政，可以避免地方的逐利性執(zhí)法。作為配套措施，由中央財(cái)政充分保障各級行政執(zhí)法部門的辦案經(jīng)費(fèi)、裝備設(shè)施和人員薪資。