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遼寧盤錦一化工企業(yè)負(fù)責(zé)人為了感謝當(dāng)?shù)貒惥謨擅本珠L的關(guān)照，對(duì)他們進(jìn)行利益輸送，為了掩人耳目，這名負(fù)責(zé)人提出通過其中一名副局長兒子實(shí)控的企業(yè)，以虛假化工品交易的方式行賄近800多萬元。2月3日，瀟湘晨報(bào)記者獲悉，盤錦市大洼區(qū)人民法院對(duì)其中一起洗錢案進(jìn)行了宣判，涉案副局長的兒子因犯洗錢罪被判刑。

資料圖

根據(jù)公開判決書，被告人李某辰，男，1987年出生，系大連恒運(yùn)能源有限公司實(shí)際經(jīng)營者。因最初涉嫌犯受賄罪，于2021年8月9日被盤錦市大洼區(qū)監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，同年9月29日被解除留置。后因涉嫌犯洗錢罪，于2022年5月30日被取保候?qū)彙?/p>

2022年11月22日，盤錦市大洼區(qū)人民檢察院指控被告人李某辰犯洗錢罪，于向法院提起公訴。

經(jīng)審理查明：2019年6月份，盤錦浩業(yè)化工有限公司（以下簡稱“浩業(yè)化工”）實(shí)際控制人朱某（另案處理）為了感謝時(shí)任國家稅務(wù)總局盤山縣稅務(wù)局高升稅務(wù)分局副局長李某（另案處理）、賈若（另案處理）對(duì)“浩業(yè)化工”及關(guān)聯(lián)企業(yè)在涉稅業(yè)務(wù)上的關(guān)照，提議以“浩業(yè)化工”與李某兒子被告人李馥辰的公司進(jìn)行虛假化工品交易的方式，將好處分送給李某、賈若。

2019年9月份至2020年4月份期間，被告人李某辰實(shí)際控制的大連恒運(yùn)能源有限公司（以下簡稱“大連恒運(yùn)”）和大連明陽月星石油化工有限公司（以下簡稱“大連明陽月星”）與“浩業(yè)化工”及其關(guān)聯(lián)公司共進(jìn)行了七筆虛假化工品交易，稅后合計(jì)獲利人民幣860萬元（以下幣種同），該款由賈若和李某約定二人均分。2019年9月中旬，賈若從李某處取走50萬元，剩余款項(xiàng)存放于“大連恒運(yùn)”和李某辰家中。

另查，被告人李某辰因本案于2021年8月9日被盤錦市大洼區(qū)監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，同年9月29日被解除留置。2022年5月20日,盤錦市大洼區(qū)監(jiān)察委員會(huì)將案件線索移送盤錦市公安大洼分局。2022年5月30日12時(shí)許，盤錦市公安大洼分局民警通過電話將李某辰傳喚到案。案發(fā)后，李某和賈若分別向盤錦市紀(jì)律檢查委員會(huì)和盤錦市大洼區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)退繳涉案違法所得810萬元和50萬元。案件在審理過程中，被告人李某辰預(yù)繳罰金人民幣45萬元。經(jīng)盤錦市興隆臺(tái)區(qū)司法局審前社區(qū)調(diào)查，李某辰符合社區(qū)矯正條件，建議對(duì)其適用社區(qū)矯正。

法院認(rèn)為，被告人李某辰為掩飾、隱瞞賄賂犯罪所得的來源和性質(zhì)，通過虛構(gòu)交易的方式，協(xié)助將犯罪所得轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物，其行為構(gòu)成洗錢罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。

被告人李某辰經(jīng)電話傳喚到案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳全部違法所得，并預(yù)繳罰金，具有悔罪表現(xiàn)，可以對(duì)其從輕處罰，結(jié)合盤錦市興隆臺(tái)區(qū)司法局調(diào)查評(píng)估意見，對(duì)其適用緩刑不致危害社會(huì)。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見予以采納。

被告人李某辰犯洗錢罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四十五萬元。

根據(jù)我國刑法規(guī)定，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金等的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

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70后女干部曾被18名企業(yè)老板"圍獵" 受處分期間仍受賄

5個(gè)月前主動(dòng)投案的70后江西女干部劉瑞英，今日被通報(bào)雙開。通報(bào)顯示，劉瑞英在任職期間甘于被“圍獵”，以權(quán)謀私，非法收受他人巨額財(cái)物。

劉瑞英出生于1970年2月，江西瑞金人。1990年9月起，從上饒市三中教師一職開始，劉瑞英歷任上饒市婦聯(lián)干部，共青團(tuán)上饒市委副書記，婺源縣副縣長，弋陽縣委常委、紀(jì)委書記，上饒市紀(jì)委副書記。2014年9月起，任德興市委副書記、代市長，上饒市紀(jì)委副書記。2016年7月，任德興市委書記。2019年8月，任景德鎮(zhèn)市委常委、組織部部長。2021年8月，任九江市委常委、組織部部長。

2022年8月，江西省紀(jì)委監(jiān)委通報(bào)，劉瑞英涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，主動(dòng)投案。

網(wǎng)站截圖

江西省紀(jì)委監(jiān)委今日最新通報(bào)顯示：經(jīng)查，劉瑞英喪失理想信念，背棄初心使命，不守政治規(guī)矩；違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神，違規(guī)收受禮品，接受服務(wù)對(duì)象宴請；不如實(shí)報(bào)告?zhèn)€人事項(xiàng)，函詢時(shí)不如實(shí)說明問題；違規(guī)入股非上市公司獲利，違規(guī)干預(yù)插手工程項(xiàng)目；甘于被“圍獵”，以權(quán)謀私，非法收受他人巨額財(cái)物。

70后女干部被“圍獵”，四川省紀(jì)委監(jiān)委《廉潔四川》欄目此前也曾披露類似案例：遂寧射洪市原副市長鄒清，曾被18名企業(yè)老板“圍獵”，最終落馬被查。而鄒清甚至在受處分期間仍頂風(fēng)作案，非法收受現(xiàn)金50萬元。

鄒清出生于1970年11月，四川船山人，曾長期任職遂寧市規(guī)劃局，后任民進(jìn)遂寧市委副主委、秘書長等職，2016年任射洪縣副縣長。射洪撤縣改市后，她任副市長，2021年1月卸任，同年3月被查。

資料畫面

紀(jì)委專題片介紹了鄒清一步步滑向貪腐深淵的過程。2002年，鄒清在遂寧市規(guī)劃局參加工作。在專業(yè)上，鄒清對(duì)自己有著很高的要求。參加工作后不久，她就考取了工程造價(jià)師和注冊城市規(guī)劃師資格證書。由于工作積極努力，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，鄒清很快就被提拔為市規(guī)劃局規(guī)劃科科長。正是憑著在專業(yè)領(lǐng)域的出眾才華，她被吸收為民主促進(jìn)會(huì)會(huì)員；2007年，不到37歲就被提撥為遂寧市政府副秘書長，成為一名副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部。2016年，鄒清再受組織重用，調(diào)任射洪縣副縣長。

鄒清的轉(zhuǎn)變發(fā)生在2016年底2017年初的時(shí)候，遂寧市紀(jì)委監(jiān)委駐市人社局紀(jì)檢監(jiān)察組副組長向秋容介紹，“因?yàn)樗种械臋?quán)力，所以說不少的項(xiàng)目老板都想主動(dòng)地拉攏她、靠近她、‘圍獵’她?！?019年8月，射洪撤縣設(shè)市，迎來了跨越發(fā)展的新一輪契機(jī)。身為副市長的鄒清，非但沒有成為城市發(fā)展建設(shè)的引領(lǐng)者，反而被不法商人掀起的“圍獵”浪潮徹底吞噬。鄒清在收受賄賂后，默許部分項(xiàng)目在未獲批的情況下先開工建設(shè)，他的丈夫秦某也成了她貪腐路上的“合伙人”。遂寧市紀(jì)委監(jiān)委第七紀(jì)檢監(jiān)察室主任盧俊德說，“一般的飯局她不參加，但是參加的時(shí)候，一般都把她老公帶上的，所以在射洪認(rèn)識(shí)鄒清的人，吃過飯的人都認(rèn)識(shí)他老公。”

專題片披露，2020年12月，因在環(huán)保問題中整改不力，鄒清被遂寧市監(jiān)委給予行政記大過處分。但她根本不知悔改，在受處分期間仍然主動(dòng)出擊、頂風(fēng)作案。2021年春節(jié)前夕，鄒清收受現(xiàn)金50萬元。而這個(gè)時(shí)候，距離其受處分剛剛過去不到一個(gè)月。鄒清自己也專題片中承認(rèn)，“組織都給了處分過后，我居然依然在收受大額的賄賂?！闭{(diào)查查明，2016年12月到2021年1月，鄒清利用職務(wù)便利，先后52次收受18名企業(yè)老板賄賂265.5萬元、美元2萬元、歐元0.9萬元。

2021年7月，鄒清被通報(bào)開除公職，其涉嫌犯罪問題移送檢察機(jī)關(guān)依法審查起訴。