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據(jù)澳門日報、香港“東網(wǎng)”、香港01報道，澳門商人、太陽城集團創(chuàng)辦人周焯華（綽號“洗米華”），2021年11月于澳門被捕，被控涉嫌創(chuàng)立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，澳門法院1月18日宣判，認定案中大部分控訴事實，裁定103項“許可地方內不法經(jīng)營賭博罪”、54項相當巨額詐騙罪、3項相當巨額詐騙罪（未）、1項“不法經(jīng)營賭博罪”、1項“黑社會罪”全部罪成，合共判刑18年。

此前報道：

周焯華案延后開庭！澳門檢方請求判處賠償特區(qū)逾82億港元

太陽城集團創(chuàng)辦人周焯華涉建立犯罪集團、不法經(jīng)營賭博、詐騙及清洗黑錢案原定于9月2日下午在澳門初級法院開庭審理。因第八嫌犯王柏齡缺席當日庭審，法官宣布該案延期至9月19日14時45分開庭審理。據(jù)南都此前報道，周焯華于去年11月被澳門特區(qū)司警局拘捕，經(jīng)澳門特區(qū)檢察院偵辦后，被采取羈押強制措施。

庭審因有被告缺席延期

根據(jù)澳門特區(qū)初級法院此前排期，該院原本計劃在9月2日下午開庭審理周焯華一案。據(jù)央視新聞報道，因第八嫌犯王柏齡缺席今日庭審，法官宣布該案延期至9月19日14時45分開庭審理。

另據(jù)《澳門日報》消息，當天下午周焯華身穿黑色西裝、黑皮鞋準時到庭，還向旁聽的兒子點頭示意。

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據(jù)澳門媒體披露，周焯華被控創(chuàng)立犯罪集團、非法賭博、清洗黑錢等289項罪名，其他嫌犯被控參加犯罪集團等罪名。控方證人超過90人。

據(jù)介紹，澳門特區(qū)檢察院根據(jù)已查明的事實，對相關案件的嫌犯作出控訴，指控內容涉及黑社會的罪競合犯罪集團罪、在許可地方內不法經(jīng)營賭博罪、相當巨額詐騙罪（詐騙六博企及澳門特區(qū)）的部分、不法經(jīng)營賭博罪、清洗黑錢罪（加重）。

涉及民事賠償請求的部分，澳門特區(qū)檢察院代表澳門特區(qū)和四名輔助人分別提出民事?lián)p害賠償請求。其中，檢察院請求判處嫌犯周焯華、盧石峰、梁樹榮、馬天倫、王柏齡、張志堅及周振熙以連帶責任方式向澳門特區(qū)支付賠償金額82.6億港元，或以連帶責任方式向澳門特區(qū)支付政府減少應收的博彩稅收數(shù)額的損害賠償，具體數(shù)額于執(zhí)行判決時另行結算。

周焯華去年11月底被羈押

據(jù)南都此前報道，2021年11月，周焯華因涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，被浙江溫州檢察機關批準逮捕。同月27日，澳門特區(qū)政府發(fā)表聲明表示，特區(qū)政府收到內地有關部門的通報，警方根據(jù)之前刑事偵查所獲的證據(jù)，當天依法將周焯華及其他涉案人員帶回警局調查。

11月28日，澳門特區(qū)司警局對外稱該局偵破一宗涉及犯罪集團、不法經(jīng)營賭博及洗黑錢罪的案件，拘捕包括周焯華在內的11名嫌犯。該局以犯罪集團罪、不法經(jīng)營賭博罪以及清洗黑錢罪將有關人士移送澳門檢察院偵辦。

11月29日，澳門特區(qū)檢察院表示，刑事起訴法庭接納承辦檢察官的建議，對案中周焯華等5名嫌犯依法采用羈押強制措施，周焯華被送往路環(huán)監(jiān)獄。

采寫：南都記者 黃嘉豐

周焯華案詳情披露：在境外設網(wǎng)賭平臺非法牟利，多名骨干獲刑

9月30日上午，溫州市中級人民法院對溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經(jīng)營罪，指控被告人張時秀犯開設賭場罪，指控被告人鐘海燕犯開設賭場罪三起案件公開宣判。南都記者獲悉，法院判決被告人張寧寧開設賭場罪、非法經(jīng)營罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年，對被告人張時秀、龐克訓、鐘澤新、鐘海燕等35人以開設賭場罪判處有期徒刑七年六個月至一年三個月不等的刑罰。宣判后，張寧寧等35人均當庭表示服從判決，另有1名被告人當庭表示要提起上訴。

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三起涉賭案件公開宣判

南都此前報道，8月10日至12日，浙江省溫州市中級人民法院依法公開開庭，合并審理了溫州市人民檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經(jīng)營罪，指控被告人張時秀犯開設賭場罪，指控被告人鐘海燕犯開設賭場罪等三起案件。庭審中，張寧寧等35名被告人當庭表示認罪、悔罪。

9月30日上午，溫州市中級人民法院對上述三起案件公開宣判。經(jīng)法院審理查明，2007年以來，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華（另案處理）在澳門賭場承包賭廳（統(tǒng)稱“太陽城賭廳”）。2015年以來，周焯華在菲律賓等地先后開設“SCM聯(lián)盟E城”“UE環(huán)球E城”等網(wǎng)絡賭博平臺進行賭博活動。

為牟取巨額非法利益，周焯華通過發(fā)展股東級代理、普通代理，以高額傭金、分紅利誘代理組織中國公民前往澳門太陽城賭廳賭博或參與跨境網(wǎng)絡賭博；以高額獎金利誘相關人員向中國公民推廣網(wǎng)絡賭博平臺；在中國境內成立資產(chǎn)管理公司為賭博代理、賭客用資產(chǎn)換取賭博授信、籌碼提供服務，追討賭債；利用地下錢莊等第三方在境內接收、結算賭資；設立或通過中國境內技術公司為代理發(fā)展、管理下線，組織跨境賭博、網(wǎng)絡賭博提供賭客管理、車輛接送、宣傳推廣等技術支持；在中國境內設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等，組織中國公民赴境外賭博、參與跨境網(wǎng)絡賭博，逐步形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、鐘澤新、賴文濤、龐克訓、張時秀及高挺、李觀秀、隋國富（均另案處理）等人為骨干，被告人彭浩、麥國雄、王建能、李蠡、李紹聰、馮倩維及樓光明、歐宏東（均另案處理）等人為成員，人員固定、層級明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團。

35人當庭表示服從判決

截至2021年11月，該跨境賭博犯罪集團共發(fā)展中國籍股東級代理280余人，發(fā)展中國籍普通代理38000余人，發(fā)展中國境內賭客會員6萬余人，涉案金額特別巨大，嚴重擾亂我國社會管理秩序。此外，該跨境賭博犯罪集團還違反國家規(guī)定，虛構交易協(xié)議，多次進行資金跨境兌付，金額共計11.6億余元，非法獲利高達1700余萬元，嚴重擾亂我國金融市場秩序。

溫州市中級人民法院認為，被告人張寧寧、彭浩受周焯華指使，在境內成立公司，接收跨境賭博犯罪集團在境內收取的賭資、賭債并運營管理；被告人張時秀等5人入股參加跨境賭博犯罪集團，被告人陳王龍、鐘海燕等5人伙同他人參與跨境賭博犯罪，組織、招攬中國公民赴境外賭博、參與跨境網(wǎng)絡賭博；被告人余暉俊等24人明知他人實施開設賭場犯罪，仍提供技術、車輛、勞務等幫助支持，上述被告人的行為均已構成開設賭場罪，且情節(jié)嚴重。張寧寧還違反國家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，其行為又構成非法經(jīng)營罪，且屬情節(jié)特別嚴重。張寧寧犯數(shù)罪，應依法數(shù)罪并罰。

法院依法作出判決：對被告人張寧寧以開設賭場罪、非法經(jīng)營罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣八十萬元；對被告人張時秀、龐克訓、鐘澤新、鐘海燕等35人以開設賭場罪依法判處有期徒刑七年六個月至一年三個月不等的刑罰，并處罰金人民幣三百萬元至五萬元不等的刑罰；供犯罪所用的財物、賭資、違法所得及收益、孳息，隨案移送的，予以沒收，上繳國庫；尚未追繳到案的，繼續(xù)追繳。

宣判后，被告人張寧寧等35人均當庭表示服從判決，不上訴；1名被告人當庭表示要提起上訴。

采寫：南都記者 黃嘉豐