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洗錢200萬要判幾年?(洗錢200萬要判幾年)

更新時間:2023-04-15 05:09:30作者:佚名

洗錢200萬要判幾年?(洗錢200萬要判幾年)

一、洗錢200萬要判幾年?

洗黑錢200萬構(gòu)成洗錢罪,一般會處五年以上十年以下的有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

洗錢犯罪屬于下游犯罪,上游犯罪可以被偵查機關(guān)深挖。 黑錢來源的上游犯罪一般是“毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的有組織犯罪、走私的違法犯罪、貪污受賄犯罪、擾亂財務(wù)管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪、金錢犯罪等。 洗錢是其他犯罪的動力和掩護(hù),對社會的危害是巨大的。洗錢罪要判五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入,通過各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化,使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關(guān)規(guī)定,實施上述有關(guān)洗錢行為從而構(gòu)成的犯罪。

二、洗錢罪的構(gòu)成要件是什么?

1、客體要件

本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

2、客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元),將此種金融票據(jù)(如外國金融機構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)。同時,其所“洗”錢財必須來源于毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪這七種犯罪。

3、主體要件

本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲以上、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。

4、主觀要件

本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。

幫助他人洗錢200萬屬于洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的情形,不僅要判有期徒刑,還要處罰金。洗錢罪歸公安機構(gòu)的經(jīng)偵部門管轄,這項罪名是行為犯,只要存在犯罪行為,就可以向當(dāng)?shù)氐墓矙C構(gòu)報案。洗錢行為屬于違法行為,侵害了金融管理秩序,這種犯罪行為是公訴案件,需要由檢察院負(fù)責(zé)起訴。

本文標(biāo)簽: 性犯罪  行為人  危害性  

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