国产精品吹潮在线播放,日韩一区二区三区在线播放,啊级免费黄片视频,66av视频

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，是指以非法占有為目的，利用電話、短信、互聯(lián)網(wǎng)等電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)，設(shè)置騙局，實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，騙取公私財(cái)物的犯罪行為。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋〔2011〕7號(hào))(以下簡(jiǎn)稱《解釋》)、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》(法發(fā)〔2016〕32號(hào))(以下簡(jiǎn)稱《意見》)，辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件除了要把握普通詐騙案件的基本要求外，還要特別注意以下問題：

一是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的界定;

二是犯罪形態(tài)的審查;

三是詐騙數(shù)額及發(fā)送信息、撥打電話次數(shù)的認(rèn)定;

四是共同犯罪及主從犯責(zé)任的認(rèn)定;

五是關(guān)聯(lián)犯罪事前通謀的審查;

六是電子數(shù)據(jù)的審查;

七是境外證據(jù)的審查。

一、審查證據(jù)的基本要求

(一)審查逮捕

1.有證據(jù)證明發(fā)生了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪事實(shí)

(1)證明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)生證據(jù)主要包括：

報(bào)案登記、受案登記、受案筆錄、立案決定書、破案經(jīng)過、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解、被害人銀行開戶申請(qǐng)、開戶明細(xì)單、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行賬戶交易記錄、銀行匯款單、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記錄、第三方支付結(jié)算交易記錄、手機(jī)轉(zhuǎn)賬信息等證據(jù)。

跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙還可能需要有國(guó)外有關(guān)部門出具的與案件有關(guān)的書面材料。

(2)證明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的危害結(jié)果①證明詐騙數(shù)額達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)：

證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、匯款憑證、轉(zhuǎn)賬信息、銀行卡、銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算交易記錄以及其他與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)的賬戶交易記錄、犯罪嫌疑人提成記錄、詐騙賬目記錄等證據(jù)以及其它有關(guān)證據(jù)。

②證明發(fā)送信息條數(shù)、撥打電話次數(shù)以及頁面瀏覽量達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)：

QQ、微信、skype等即時(shí)通訊工具聊天記錄、CDR電話清單、短信記錄、電話錄音、電子郵件、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、電子數(shù)據(jù)鑒定意見、網(wǎng)頁瀏覽次數(shù)統(tǒng)計(jì)、網(wǎng)頁瀏覽次數(shù)鑒定意見、改號(hào)軟件、語音軟件的登錄情況及數(shù)據(jù)、撥打電話記錄內(nèi)部資料以及其他有關(guān)證據(jù)。

2. 有證據(jù)證明詐騙行為是犯罪嫌疑人實(shí)施的(1)言詞證據(jù)：

證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解等，注意審查犯罪嫌疑人供述的行為方式與被害人陳述的被騙方式、交付財(cái)物過程或者其他證據(jù)是否一致。

對(duì)于團(tuán)伙作案的，要重視對(duì)同案犯罪嫌疑人供述和辯解的審查，梳理各個(gè)同案犯罪嫌疑人的指證是否相互印證。

(2)有關(guān)資金鏈條的證據(jù)：

銀行轉(zhuǎn)賬憑證、交易流水、第三方支付交易記錄以及其他關(guān)聯(lián)賬戶交易記錄、現(xiàn)場(chǎng)查扣的書證、與犯罪關(guān)聯(lián)的銀行卡及申請(qǐng)資料等，從中審查相關(guān)銀行卡信息與被害人存款、轉(zhuǎn)移贓款等賬號(hào)有無關(guān)聯(lián)，資金交付支配占有過程;

犯罪嫌疑人的短信以及QQ、微信、skype等即時(shí)通訊工具聊天記錄，審查與犯罪有關(guān)的信息，是否出現(xiàn)過與本案資金流轉(zhuǎn)有關(guān)的銀行卡賬號(hào)、資金流水等信息。

要注意審查被害人轉(zhuǎn)賬、匯款賬號(hào)、資金流向等是否有相應(yīng)證據(jù)印證贓款由犯罪嫌疑人取得。

對(duì)詐騙集團(tuán)租用或交叉使用賬戶的，要結(jié)合相關(guān)言詞證據(jù)及書證、物證、勘驗(yàn)筆錄等分析認(rèn)定。

(3)有關(guān)信息鏈條的證據(jù)：

偵查機(jī)關(guān)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄，遠(yuǎn)程提取證據(jù)筆錄，CDR電話清單、查獲的手機(jī)IMEI串號(hào)、語音網(wǎng)關(guān)設(shè)備、路由設(shè)備、交換設(shè)備、手持終端等。

要注意審查詐騙窩點(diǎn)物理IP地址是否與所使用電話CDR數(shù)據(jù)清單中記錄的主叫IP地址或IP地址所使用的線路(包括此線路的賬號(hào)、用戶名稱、對(duì)接服務(wù)器、語音網(wǎng)關(guān)、手持終端等設(shè)備的IP配置)一致，電話CDR數(shù)據(jù)清單中是否存在被害人的相關(guān)信息資料，改號(hào)電話顯示號(hào)碼、呼叫時(shí)間、電話、IP地址是否與被害人陳述及其它在案證據(jù)印證。

在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)查獲的手機(jī)IMEI串號(hào)以及其他電子作案工具，是否與被害人所接到的詐騙電話顯示的信息來源一致。

(4)其他證據(jù)：

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件犯罪嫌疑人出入境記錄、戶籍證明材料、在境外使用的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及虛擬網(wǎng)絡(luò)身份的網(wǎng)絡(luò)信息，證明犯罪嫌疑人出入境情況及身份情況。

詐騙窩點(diǎn)的紙質(zhì)和電子賬目報(bào)表，審查時(shí)間、金額等細(xì)節(jié)是否與被害人陳述相互印證。

犯罪過程中記載被害人身份、詐騙數(shù)額、時(shí)間等信息的流轉(zhuǎn)單，審查相關(guān)信息是否與被害人陳述、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等相互印證。

犯罪嫌疑人之間的聊天記錄、詐騙腳本、內(nèi)部分工、培訓(xùn)資料、監(jiān)控視頻等證據(jù)，審查犯罪的具體手法、過程。

購買作案工具和資源(手機(jī)卡、銀行卡、POS機(jī)、服務(wù)器、木馬病毒、改號(hào)軟件、公民個(gè)人信息等)的資金流水、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

3. 有證據(jù)證明犯罪嫌疑人具有詐騙的主觀故意(1)證明犯罪嫌疑人主觀故意的證據(jù)：

犯罪嫌疑人的供述和辯解、證人證言、同案犯指證;

詐騙腳本、詐騙信息內(nèi)容、工作日記、分工手冊(cè)、犯罪嫌疑人的具體職責(zé)、地位、參與實(shí)施詐騙行為的時(shí)間等;

贓款的賬冊(cè)、分贓的記錄、詐騙賬目記錄、提成記錄、工作環(huán)境、工作形式等;

短信、QQ、微信、skype等即時(shí)通訊工具聊天記錄等，審查其中是否出現(xiàn)有關(guān)詐騙的內(nèi)容以及詐騙專門用的黑話、暗語等。

(2)證明提供幫助者的主觀故意的證據(jù)：

提供幫助犯罪嫌疑人供述和辯解、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人的指證、證人證言;

雙方短信以及QQ、微信、skype等即時(shí)通訊工具聊天記錄等信息材料;

犯罪嫌疑人的履歷、前科記錄、行政處罰記錄、雙方資金往來的憑證、犯罪嫌疑人提供幫助、協(xié)助的收益數(shù)額、取款時(shí)的監(jiān)控視頻、收入記錄、處罰判決情況等。

(二)審查起訴除審查逮捕階段證據(jù)審查基本要求之外，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的審查起訴工作還應(yīng)堅(jiān)持“犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分”的標(biāo)準(zhǔn)，保證定罪量刑的事實(shí)都有證據(jù)證明;

據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)法定程序查證屬實(shí);

綜合全案證據(jù)，對(duì)所認(rèn)定的事實(shí)均已排除合理懷疑。

1. 有確實(shí)充分的證據(jù)證明發(fā)生了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪事實(shí)(1)證明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙事實(shí)發(fā)生。

除審查逮捕要求的證據(jù)類型之外，跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙還需要有出入境記錄、飛機(jī)鐵路等交通工具出行記錄，必要時(shí)需國(guó)外有關(guān)部門出具的與案件有關(guān)的書面證據(jù)材料，包括原件、翻譯件、使領(lǐng)館認(rèn)證文件等。

(2)證明電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的危害結(jié)果①證明詐騙數(shù)額達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)：

能查清詐騙事實(shí)的相關(guān)證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解、銀行賬戶交易明細(xì)、交易憑證、第三方支付結(jié)算交易記錄以及其他與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)的賬戶交易記錄、犯罪嫌疑人的詐騙賬目記錄以及其它有關(guān)證據(jù)。

需要特別注意“犯罪數(shù)額接近提檔”的情形。

當(dāng)詐騙數(shù)額接近“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)(一般掌握在80%以上，即達(dá)到2.4萬元、40萬元)，根據(jù)《解釋》和《意見》的規(guī)定，具有《意見》第二條第二款“酌情從重處罰”十種情形之一的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，提高一檔量刑。

②證明發(fā)送信息條數(shù)、撥打電話次數(shù)以及頁面瀏覽量達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)類型與審查逮捕的證據(jù)類型相同。

2. 有確實(shí)充分的證據(jù)證明詐騙行為是犯罪嫌疑人實(shí)施的(1)有關(guān)資金鏈條的證據(jù)。

重點(diǎn)審查被害人的銀行交易記錄和犯罪嫌疑人持有的銀行卡及賬號(hào)的交易記錄，用于查明被害人遭受的財(cái)產(chǎn)損失及犯罪嫌疑人詐騙的犯罪數(shù)額;

重點(diǎn)審查犯罪嫌疑人的短信，以及QQ、微信、skype等即時(shí)通訊工具聊天記錄，用于查明是否出現(xiàn)涉案銀行卡賬號(hào)、資金流轉(zhuǎn)等犯罪信息，贓款是否由犯罪嫌疑人取得。

此外，對(duì)詐騙團(tuán)伙或犯罪集團(tuán)租用或交叉使用多層級(jí)賬戶洗錢的，要結(jié)合資金存取流轉(zhuǎn)的書證、監(jiān)控錄像、辨認(rèn)筆錄、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解等證據(jù)分析認(rèn)定。

(2)有關(guān)人員鏈條的證據(jù)。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙多為共同犯罪，在審查刑事責(zé)任年齡、刑事責(zé)任能力方面的證據(jù)基礎(chǔ)上，應(yīng)重點(diǎn)審查犯罪嫌疑人供述和辯解、手機(jī)通信記錄等，通過自供和互證，以及與其他證據(jù)之間的相互印證，查明各自的分工和作用，以區(qū)分主、從犯。

對(duì)于分工明確、有明顯首要分子、較為固定的組織結(jié)構(gòu)的三人以上固定的犯罪組織，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。

言詞證據(jù)及有關(guān)信息鏈條的證據(jù)與審查逮捕的證據(jù)類型相同。

3. 有確實(shí)充分的證據(jù)證明犯罪嫌疑人具有詐騙的主觀故意證明犯罪嫌疑人及提供幫助者主觀故意的證據(jù)類型同審查逮捕證據(jù)類型相同。

需要注意的是，由于犯罪嫌疑人各自分工不同，其供述和辯解也呈現(xiàn)不同的證明力。

一般而言，專門行騙人對(duì)于單起事實(shí)的細(xì)節(jié)記憶相對(duì)粗略，只能供述詐騙的手段和方式;

專業(yè)取款人對(duì)于取款的具體細(xì)目記憶也粗略，只能供述大概經(jīng)過和情況，重點(diǎn)審查犯罪手段的同類性、共同犯罪人之間的關(guān)系及各自分工和作用。

二、需要特別注意的問題在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件審查逮捕、審查起訴中，要根據(jù)相關(guān)法律、司法解釋等規(guī)定，結(jié)合在案證據(jù)，重點(diǎn)注意以下問題：

(一)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的界定1. 此罪彼罪在一些案件中，尤其是利用網(wǎng)絡(luò)釣魚、木馬鏈接實(shí)施犯罪的案件中，既存在虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的詐騙行為，又可能存在秘密竊取的行為，關(guān)鍵要審查犯罪嫌疑人取得財(cái)物是否基于被害人對(duì)財(cái)物的主動(dòng)處分意識(shí)。

如果行為人通過秘密竊取的行為獲取他人財(cái)物，則應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成盜竊罪;

如果竊取或者騙取的是他人信用卡資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]19號(hào))，則可能構(gòu)成信用卡詐騙罪;

如果通過電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)向不特定多數(shù)人發(fā)送詐騙信息后又轉(zhuǎn)入接觸式詐騙，或者為實(shí)現(xiàn)詐騙目的，線上線下并行同時(shí)進(jìn)行接觸式和非接觸式詐騙，應(yīng)當(dāng)按照詐騙取財(cái)行為的本質(zhì)定性，雖然使用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)但被害人基于接觸被騙的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定普通詐騙;

如果出現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和合同詐騙、保險(xiǎn)詐騙等特殊詐騙罪名的競(jìng)合，應(yīng)依據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定定罪量刑。

2. 追訴標(biāo)準(zhǔn)低于普通詐騙犯罪且無地域差別追訴標(biāo)準(zhǔn)直接決定了法律適用問題甚至罪與非罪的認(rèn)定。

《意見》規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上的，認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”。

而《解釋》規(guī)定，“詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上的，認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”。

因此，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的追訴標(biāo)準(zhǔn)要低于普通詐騙的追訴標(biāo)準(zhǔn)，且全國(guó)統(tǒng)一無地域差別，即犯罪數(shù)額達(dá)到三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。

(二)犯罪形態(tài)的審查1. 可以查證詐騙數(shù)額的未遂電信網(wǎng)絡(luò)詐騙應(yīng)以被害人失去對(duì)被騙錢款的實(shí)際控制為既遂認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

一般情形下，詐騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)出后即時(shí)到賬構(gòu)成既遂。

但隨著銀行自助設(shè)備、第三方支付平臺(tái)陸續(xù)推出“延時(shí)到賬”“撤銷轉(zhuǎn)賬”等功能，被害人通過自助設(shè)備、第三方支付平臺(tái)向犯罪嫌疑人指定賬戶轉(zhuǎn)賬，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)撤銷轉(zhuǎn)賬，資金并未實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)出。

此種情形下被害人并未對(duì)被騙款項(xiàng)完全失去控制，而犯罪嫌疑人亦未取得實(shí)際控制，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為未遂。

2. 無法查證詐騙數(shù)額的未遂根據(jù)《意見》規(guī)定，對(duì)于詐騙數(shù)額難以查證的，犯罪嫌疑人發(fā)送詐騙信息五千條以上，或者撥打詐騙電話五百人次以上，或者在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息的頁面瀏覽量累計(jì)五千次以上，可以認(rèn)定為詐騙罪中“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪(未遂)定罪處罰。

具有上述情形，數(shù)量達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪(未遂)定罪處罰。

(三)詐騙數(shù)額及發(fā)送信息、撥打電話次數(shù)的認(rèn)定1. 詐騙數(shù)額的認(rèn)定(1)根據(jù)犯罪集團(tuán)詐騙賬目登記表、犯罪嫌疑人提成表等書證，結(jié)合證人證言、犯罪嫌疑人供述和辯解等言詞證據(jù)，認(rèn)定犯罪嫌疑人的詐騙數(shù)額。

(2)根據(jù)經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，結(jié)合已收集的被害人陳述，認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額。

(3)對(duì)于確因客觀原因無法查實(shí)全部被害人，盡管有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且犯罪嫌疑人無法說明款項(xiàng)合法來源的，也不能簡(jiǎn)單將賬戶內(nèi)的款項(xiàng)全部推定為“犯罪數(shù)額”。

要根據(jù)在案其他證據(jù)，認(rèn)定犯罪集團(tuán)是否有其他收入來源，“違法所得”有無其他可能性。

如果證據(jù)足以證實(shí)“違法所得”的排他性，則可以將“違法所得”均認(rèn)定為犯罪數(shù)額。

(4)犯罪嫌疑人為實(shí)施犯罪購買作案工具、偽裝道具、租用場(chǎng)地、交通工具甚至雇傭他人等詐騙成本不能從詐騙數(shù)額中扣除。

對(duì)通過向被害人交付一定貨幣，進(jìn)而騙取其信任并實(shí)施詐騙的，由于貨幣具有流通性和經(jīng)濟(jì)價(jià)值，該部分貨幣可以從詐騙數(shù)額中扣除。

2. 發(fā)送信息、撥打電話次數(shù)的認(rèn)定(1)撥打電話包括撥出詐騙電話和接聽被害人回?fù)茈娫挕?/p>

反復(fù)撥打、接聽同一電話號(hào)碼，以及反復(fù)向同一被害人發(fā)送詐騙信息的，撥打、接聽電話次數(shù)、發(fā)送信息條數(shù)累計(jì)計(jì)算。

(2)被害人是否接聽、接收到詐騙電話、信息不影響次數(shù)、條數(shù)計(jì)算。

(3)通過語音包發(fā)送的詐騙錄音或通過網(wǎng)絡(luò)等工具輔助拔出的電話，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為撥打電話。

(4)發(fā)送信息條數(shù)、撥打電話次數(shù)的證據(jù)難以收集的，可以根據(jù)經(jīng)查證屬實(shí)的日發(fā)送信息條數(shù)、日撥打人次數(shù)，結(jié)合犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪的時(shí)間、犯罪嫌疑人的供述等相關(guān)證據(jù)予以認(rèn)定。

(5)發(fā)送信息條數(shù)和撥打電話次數(shù)在法律及司法解釋未明確的情況下不宜換算累加。

(四)共同犯罪及主從犯責(zé)任的認(rèn)定1. 對(duì)于三人以上為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而組成的較為固定的犯罪組織，應(yīng)當(dāng)依法認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。

對(duì)于犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯全部犯罪處罰，并且對(duì)犯罪集團(tuán)中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴(yán)懲處。

2. 對(duì)于其余主犯，按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。

3. 對(duì)于部分被招募發(fā)送信息、撥打電話的犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)對(duì)其參與期間整個(gè)詐騙團(tuán)伙的詐騙行為承擔(dān)刑事責(zé)任，但可以考慮參與時(shí)間較短、詐騙數(shù)額較低、發(fā)送信息、撥打電話較少，認(rèn)定為從犯，從寬處理。

4. 對(duì)于專門取款人，由于其可在短時(shí)間內(nèi)將被騙款項(xiàng)異地轉(zhuǎn)移，對(duì)詐騙既遂起到了至關(guān)重要的作用，也大大增加了偵查和追贓難度，因此應(yīng)按其在共同犯罪中的具體作用進(jìn)行認(rèn)定，不宜一律認(rèn)定為從犯。

(五)關(guān)聯(lián)犯罪事前通謀的審查根據(jù)《意見》規(guī)定，明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，通過使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))刷卡套現(xiàn)等非法途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物等五種方式轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，需要與直接實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人事前通謀的才以共同犯罪論處。

因此，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查幫助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物行為人是否在詐騙犯罪既遂之前與實(shí)施詐騙犯罪嫌疑人共謀或者雖無共謀但明知他人實(shí)施犯罪而提供幫助。

對(duì)于幫助者明知的內(nèi)容和程度，并不要求其明知被幫助者實(shí)施詐騙行為的具體細(xì)節(jié)，其只要認(rèn)識(shí)到對(duì)方實(shí)施詐騙犯罪行為即可。

審查時(shí)，要根據(jù)犯罪嫌疑人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、與他人關(guān)系、獲利情況、是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過處罰以及是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素分析認(rèn)定。

(六)電子數(shù)據(jù)的審查1. 電子數(shù)據(jù)真實(shí)性的審查(1)是否移送原始存儲(chǔ)介質(zhì);

在原始存儲(chǔ)介質(zhì)無法封存、不便移動(dòng)時(shí)，有無說明原因，并注明收集、提取過程及原始存儲(chǔ)介質(zhì)的存放地點(diǎn)或者電子數(shù)據(jù)的來源等情況。

(2)電子數(shù)據(jù)是否具有數(shù)字簽名、數(shù)字證書等特殊標(biāo)識(shí)。

(3)電子數(shù)據(jù)的收集、提取過程是否可以重現(xiàn)。

(4)電子數(shù)據(jù)如有增加、刪除、修改等情形的，是否附有說明。

(5)電子數(shù)據(jù)的完整性是否可以保證。

2. 電子數(shù)據(jù)合法性的審查(1)收集、提取電子數(shù)據(jù)是否由二名以上偵查人員進(jìn)行，取證方法是否符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

(2)收集、提取電子數(shù)據(jù)，是否附有筆錄、清單，并經(jīng)偵查人員、電子數(shù)據(jù)持有人(提供人)、見證人簽名或者蓋章;

沒有持有人(提供人)簽名或者蓋章的，是否注明原因;

對(duì)電子數(shù)據(jù)的類別、文件格式等是否注明清楚。

(3)是否依照有關(guān)規(guī)定由符合條件的人員擔(dān)任見證人，是否對(duì)相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行錄像。

(4)電子數(shù)據(jù)檢查是否將電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)通過寫保護(hù)設(shè)備接入到檢查設(shè)備;

有條件的，是否制作電子數(shù)據(jù)備份，并對(duì)備份進(jìn)行檢查;

無法制作備份且無法使用寫保護(hù)設(shè)備的，是否附有錄像。

(5)通過技術(shù)偵查措施，利用遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)收集到電子數(shù)據(jù)，作為證據(jù)使用的，是否隨案移送批準(zhǔn)采取技術(shù)偵查措施的法律文書和所收集的證據(jù)材料，是否對(duì)其來源等作出書面說明。

(6)對(duì)電子數(shù)據(jù)作出鑒定意見的鑒定機(jī)構(gòu)是否具有司法鑒定資質(zhì)。

3. 電子數(shù)據(jù)的采信

(1)經(jīng)過公安機(jī)關(guān)補(bǔ)正或者作出合理解釋可以采信的電子數(shù)據(jù)：

未以封存狀態(tài)移送的;

筆錄或者清單上沒有偵查人員、電子數(shù)據(jù)持有人(提供人)、見證人簽名或者蓋章的;

對(duì)電子數(shù)據(jù)的名稱、類別、格式等注明不清的;

有其他瑕疵的。

(2)不能采信的電子數(shù)據(jù)：

電子數(shù)據(jù)系篡改、偽造或者無法確定真?zhèn)蔚?

電子數(shù)據(jù)有增加、刪除、修改等情形，影響電子數(shù)據(jù)真實(shí)性的;

其他無法保證電子數(shù)據(jù)真實(shí)性的情形。

(七)境外證據(jù)的審查1. 證據(jù)來源合法性的審查境外證據(jù)的來源包括：

外交文件(國(guó)際條約、互助協(xié)議);

司法協(xié)助(刑事司法協(xié)助、平等互助原則);

警務(wù)合作(國(guó)際警務(wù)合作機(jī)制、國(guó)際刑警組織)。

由于上述來源方式均需要有法定的程序和條件，對(duì)境外證據(jù)的審查要注意：

證據(jù)來源是否是通過上述途徑收集，審查報(bào)批、審批手續(xù)是否完備，程序是否合法;

證據(jù)材料移交過程是否合法，手續(xù)是否齊全，確保境外證據(jù)的來源合法性。

2. 證據(jù)轉(zhuǎn)換的規(guī)范性審查對(duì)于不符合我國(guó)證據(jù)種類和收集程序要求的境外證據(jù)，偵查機(jī)關(guān)要重新進(jìn)行轉(zhuǎn)換和固定，才能作為證據(jù)使用。

注重審查：

(1)境外交接證據(jù)過程的連續(xù)性，是否有交接文書，交接文書是否包含接收證據(jù)。

(2)接收移交、開箱、登記時(shí)是否全程錄像，確保交接過程的真實(shí)性，交接物品的完整性。

(3)境外證據(jù)按照我國(guó)證據(jù)收集程序重新進(jìn)行固定的，依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，注意證據(jù)轉(zhuǎn)換過程的連續(xù)性和真實(shí)性的審查。

(4)公安機(jī)關(guān)是否對(duì)境外證據(jù)來源、提取人、提取時(shí)間或者提供人、提供時(shí)間以及保管移交的過程等作出說明，有無對(duì)電子數(shù)據(jù)完整性等專門性問題的鑒定意見等。

(5)無法確認(rèn)證據(jù)來源、證據(jù)真實(shí)性、收集程序違法無法補(bǔ)正等境外證據(jù)應(yīng)予排除。

3. 其他來源的境外證據(jù)的審查 通過其他渠道收集的境外證據(jù)材料，作為證據(jù)使用的，應(yīng)注重對(duì)其來源、提供人、提供時(shí)間以及提取人、提取時(shí)間進(jìn)行審查。

能夠證明案件事實(shí)且符合刑事訴訟法規(guī)定的，可以作為證據(jù)使用。

三、社會(huì)危險(xiǎn)性及羈押必要性審查

(一)審查逮捕符合下列情形之一的，可以結(jié)合案件具體情況考慮認(rèn)定犯罪嫌疑人具有社會(huì)危險(xiǎn)性，有羈押必要：

1. 《最高人民檢察院、公安部關(guān)于逮捕社會(huì)危險(xiǎn)性條件若干問題的規(guī)定(試行)》(高檢會(huì)〔2015〕9號(hào))規(guī)定的具有社會(huì)危險(xiǎn)性情節(jié)的。

2. 犯罪嫌疑人是詐騙團(tuán)伙的首要分子或者主犯。

對(duì)于首要分子，要重點(diǎn)審查其在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)中是否起到組織、策劃、指揮作用。

對(duì)于其他主犯，要重點(diǎn)審查其是否是犯意的發(fā)起者、犯罪的組織者、策劃者、指揮者、主要責(zé)任者，是否參與了犯罪的全過程或關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及在犯罪中所起的作用：

詐騙團(tuán)伙的具體管理者、組織者、招募者、電腦操盤人員、對(duì)詐騙成員進(jìn)行培訓(xùn)的人員以及制作、提供詐騙方案、術(shù)語清單、語音包、信息的人員可以認(rèn)定為主犯;

取款組、供卡組、公民個(gè)人信息提供組等負(fù)責(zé)人，對(duì)維持詐騙團(tuán)伙運(yùn)轉(zhuǎn)起著重要作用的，可以認(rèn)定為主犯;

對(duì)于其他實(shí)行犯是否屬于主犯，主要通過其參加時(shí)段實(shí)施共同犯罪活動(dòng)的程度、具體罪行的大小、對(duì)造成危害后果的作用等來認(rèn)定。

3. 有證據(jù)證明犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙行為，犯罪嫌疑人拒不供認(rèn)或者作虛假供述的。

4. 有證據(jù)顯示犯罪嫌疑人參與詐騙且既遂數(shù)額巨大、被害人眾多，詐騙數(shù)額等需進(jìn)一步核實(shí)的。

5. 有證據(jù)證明犯罪嫌疑人參與詐騙的時(shí)間長(zhǎng)，應(yīng)當(dāng)明知詐騙團(tuán)伙其他同案犯犯罪事實(shí)的，但犯罪嫌疑人拒絕指證或虛假指證的。

6. 其他具有社會(huì)危險(xiǎn)性或羈押必要的情形。

在犯罪嫌疑人罪行較輕的前提下，根據(jù)犯罪嫌疑人在犯罪團(tuán)伙中的地位、作用、參與時(shí)間、工作內(nèi)容、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，結(jié)合案件整體情況，依據(jù)主客觀相一致原則綜合判斷犯罪嫌疑人的社會(huì)危險(xiǎn)性或者羈押必要性。

在犯罪嫌疑人真誠(chéng)認(rèn)罪悔罪，如實(shí)供述且供述穩(wěn)定的情況下，有下列情形的可以考慮社會(huì)危險(xiǎn)性較小：

1. 預(yù)備犯、中止犯。

2. 直接參與詐騙的數(shù)額未達(dá)巨大，有自首、立功表現(xiàn)的。

3. 直接參與詐騙的數(shù)額未達(dá)巨大，參與時(shí)間短的發(fā)送信息、撥打電話人員。

4. 涉案數(shù)額未達(dá)巨大，受雇負(fù)責(zé)飲食、住宿等輔助工作人員。

5. 直接參與詐騙的數(shù)額未達(dá)巨大，積極退贓的從犯。

6. 被脅迫參加電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，沒有造成嚴(yán)重影響和后果的。

7. 其他社會(huì)危險(xiǎn)性較小的情形。

需要注意的是，對(duì)犯罪嫌疑人社會(huì)危險(xiǎn)性的把握，要根據(jù)案件社會(huì)影響、造成危害后果、打擊力度的需要等多方面綜合判斷和考慮。

(二)審查起訴在審查起訴階段，要結(jié)合偵查階段取得的事實(shí)證據(jù)，進(jìn)一步引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)加大捕后偵查力度，及時(shí)審查新證據(jù)。

在羈押期限屆滿前對(duì)全案進(jìn)行綜合審查，對(duì)于未達(dá)到逮捕證明標(biāo)準(zhǔn)的，撤銷原逮捕決定。

經(jīng)羈押必要性審查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)向辦案機(jī)關(guān)提出釋放或者變更強(qiáng)制措施的建議：

1. 案件證據(jù)發(fā)生重大變化，沒有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)或者犯罪行為系犯罪嫌疑人、被告人所為的。

2. 案件事實(shí)或者情節(jié)發(fā)生變化，犯罪嫌疑人、被告人可能被判處拘役、管制、獨(dú)立適用附加刑、免予刑事處罰或者判決無罪的。

3. 繼續(xù)羈押犯罪嫌疑人、被告人，羈押期限將超過依法可能判處的刑期的。

4. 案件事實(shí)基本查清，證據(jù)已經(jīng)收集固定，符合取保候?qū)徎蛘弑O(jiān)視居住條件的。

經(jīng)羈押必要性審查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人、被告人具有下列情形之一，且具有悔罪表現(xiàn)，不予羈押不致發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的，可以向辦案機(jī)關(guān)提出釋放或者變更強(qiáng)制措施的建議：

1. 預(yù)備犯或者中止犯;

共同犯罪中的從犯或者脅從犯。

2. 主觀惡性較小的初犯。

3. 系未成年人或者年滿七十五周歲的人。

4. 與被害方依法自愿達(dá)成和解協(xié)議，且已經(jīng)履行或者提供擔(dān)保的。

5. 患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理的。

6. 系懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女。

7. 系生活不能自理的人的唯一扶養(yǎng)人。

8. 可能被判處一年以下有期徒刑或者宣告緩刑的。

9. 其他不需要繼續(xù)羈押犯罪嫌疑人、被告人的情形。