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四川省非法經(jīng)營(非法資金支付結(jié)算)罪立案量刑最新標(biāo)準(zhǔn)(2020)(刑法225條3、4項)

一、非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯，有下列情形之一的，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”，立案追訴，刑期五年以下：

1.非法經(jīng)營數(shù)額在500萬元以上的;

2.違法所得數(shù)額在10萬元以上的。

3.非法經(jīng)營數(shù)額在250萬元以上，或者違法所得數(shù)額在5萬元以上，且有下列情形之一的：

(1)曾因非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯犯罪行為受過刑事追究的;

(2)二年內(nèi)因非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯違法行為受過行政處罰的;

(3)拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作，致使贓款無法追繳的;

(4)造成其他嚴(yán)重后果的。

二、非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)或者非法買賣外匯，有下列情形之一的，屬于“情節(jié)特別嚴(yán)重”，刑期五年以上：

1.非法經(jīng)營數(shù)額在2500萬元以上的;

2.違法所得數(shù)額在50萬元以上的。

3.非法經(jīng)營數(shù)額在1250萬元以上，或者違法所得數(shù)額在25萬元以上，且有以上(1)至(4)四種情形之一的。

違反國家規(guī)定，有下列情形之一的，屬于“非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)”：

(1)使用受理終端或者網(wǎng)絡(luò)支付接口等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、交易退款等非法方式向指定付款方支付貨幣資金的;

(2)非法為他人提供單位銀行結(jié)算賬戶套現(xiàn)或者單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)個人賬戶服務(wù)的;

(3)非法為他人提供支票套現(xiàn)服務(wù)的;

(4)其他非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的情形。