要看流水具體是否合法，如果不合法的話，進(jìn)進(jìn)出出過(guò)多就容易引起犯罪
你的銀行卡最少滿足可疑交易行為中的兩條規(guī)定：
（一）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。
（二）長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
這張卡的肯定會(huì)被銀行的發(fā)洗錢系統(tǒng)標(biāo)記并提示，銀行的專職審查人員會(huì)記錄每周的可疑交易報(bào)告并上報(bào)給當(dāng)?shù)氐闹袊?guó)人民銀行；人行在詳細(xì)對(duì)比各家銀行上報(bào)的報(bào)告，找出整個(gè)資金的鏈條，從而判斷你這筆是不是洗錢行為，如果是立案調(diào)查；
